本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，具体情况详见公司2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易网站披露的《关于聘任2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。该事项已经公司2021年5月31日召开的2020年年度股东大会审议通过。

　　近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于凌云工业股份有限公司 2021 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，现将有关情况公告如下：

　　一、 本次项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更情况

　　立信会计师事务所为公司2021年报审计机构，原指派蔡晓丽女士作为项目合伙人、安行先生作为签字注册会计师、张帆先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务，因立信合计师事务所内部工作调整，现指派王首一先生为项目合伙人、刘凤娇女士为签字注册会计师、孟庆祥先生为质量控制复核人。

　　二、 变更后签字人员基本情况

　　（一）基本信息

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　　1、项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王首一

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　　2、签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：刘凤娇

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　　3、质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：孟庆祥

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　　（二）项目组成员独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　三、 其他

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作造成不利影响。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2022年3月11日