本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十六、 审议通过《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十七、 审议通过《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十八、 审议通过《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十九、 审议通过《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十、 审议通过《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：688617         证券简称：惠泰医疗       公告编号：2022-013

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会2020年12月7日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股（每股面值人民币1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为74.46元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,150,717,825.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年1月4日出具信会师报字[2021]第ZA10001号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　截至 2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币272,727,731.67元,募集资金余额为人民币209,046,546.34元。明细如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

　　根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器械有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2021年12月31日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2021年12月31日，未到期的结构性存款情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2021年1月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币1,755.32万元，具体运用情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10326号）。上述事项公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具体情况详见公司于2021年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，公司于2021年1月7日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币11亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币11亿元（含本数）。同时授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参见公司于2021 年1月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司于2021年12月15日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币9亿元（含本数）。同时授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参见公司于2021年12月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币678,000,000.00元，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司2021年1月18日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

　　公司2021年4月6日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的议案》与《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2021年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施地点及内部投资结构的公告》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年 3 月 11 日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：补充流动资金项目截至本报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

　　证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗       公告编号：2022-014

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发人民币现金红利10.00元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案已经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配预案的内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币81,899,211.05元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金人民币8,189,921.11元，余下可供分配的净利润为人民币73,709,289.94元，加上以前年度未分配利润人民币108,378,831.34元，扣除2020年度利润分配33,335,000.00元，截至2021年12月31日，母公司可供全体股东分配的利润为人民币148,753,121.28元。

　　综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》，现拟定公司2021年利润分配预案如下：

　　公司拟以2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），预计派发现金总额为人民币66,670,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.07%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本6,667万股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、履行的决策程序

　　(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月9日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2021年利润分配预案。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。

　　综上，我们一致同意公司《2021年度利润分配预案》的事项，并提交2021年年度股东大会审议。

　　(三) 监事会意见

　　公司于2022年3月9日召开第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》。公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

　　综上，公司监事会同意公司《2021年度利润分配预案》，并将该利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　(一) 本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　(二) 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗       公告编号：2022-015

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行相应修订，具体情况如下：

　　■

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　　因增加条款，《公司章程》相关条款按顺序相应调整，除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次修订《公司章程》及其附件的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事宜，以及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2022年3月11日