本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开的第五届董事会第十五次会议、2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会分别审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2021年度审计机构。具体内容详见2021年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《关于续聘2021年审计机构的公告》（公告编号2021－089）。

　　近日，公司收到容诚出具的《关于变更沈阳萃华金银珠宝股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更签字注册会计师的基本情况

　　容诚作为公司2021年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师宫国超先生、闫长满先生和张彦立先生中的闫长满先生工作调整，经容诚安排，拟将签字注册会计师闫长满先生更换为顾娜女士，变更后的签字注册会计师为宫国超先生、顾娜女士和张彦立先生。

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　二、拟变更签字注册会计师的基本信息

　　顾娜女士，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司提供审计服务；近三年签署过森远股份、七彩化学、桃李面包等多家上市公司审计报告。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更沈阳萃华金银珠宝股份有限公司签字注册会计师的说明函》；

　　2、拟签字注册会计师证照及人员基本信息。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

　　二零二二年三月九日