本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）作为公司2021年度的审计机构。上述议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）、《二〇二〇年年度股东大会决议的公告》。（公告编号：2021-040）。

　　一、签字会计师变更情况

　　2022年3月8日，公司收到信永中和会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，信永中和会计师事务所作为公司2021年度审计机构，原委派徐宇清先生和张宝荣女士为公司2021年度财务报表审计报告的签字注册会计师。现因信永中和会计师事务所内部工作调整，改派徐宇清先生和王晓波先生作为公司2021年度财务报表审计报告的签字注册会计师。

　　变更后的签字注册会计师为：徐宇清先生和王晓波先生。

　　二、本次变更签字会计师信息

　　王晓波先生2003年成为中国注册会计师，为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券业务，具备专业胜任能力。

　　王晓波先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、其他说明

　　本次变更涉及的相关工作已有序交接，不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　信永中和会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月9日