证券代码：300510         证券简称：金冠股份          公告编号：2022-002

　　吉林省金冠电气股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议由董事长谢灵江先生召集，会议于2022年3月9日上午十时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2022年3月7日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过1,000万元、授信额度有效期限为一年的授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

　　具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（2022-003）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　吉林省金冠电气股份有限公司董事会

　　2022年3月9日