证券代码：600642   股票简称：申能股份   公告编号：2022-005

　　申能股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　2022年3月8日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十一次会议。公司于3月2日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，经审议，董事会通过了以下决议：

　　一、一致通过了关于公司计提资产减值准备的议案。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）；

　　二、一致同意奚力强因工作调整，不再担任公司总裁职务，董事会对奚力强任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　三、聘任陈涛为公司副总裁（主持工作），任期同本届董事会。（陈涛简历附后）

　　特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2022年3月9日

　　陈涛同志简历

　　陈涛，男，1973年3月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记。

　　陈涛曾任上海外高桥第二发电有限责任公司策划部副主任、物资供应部主任、发电部主任；申能吴忠热电有限责任公司总工程师；申能股份有限公司投资部副经理、经理；上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理；上海化学工业区申能电力销售有限公司总经理；上海申能能源服务有限公司党总支副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党总支书记、董事长。

　　证券代码：600642   股票简称：申能股份   公告编号：2022-006

　　申能股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　2022年3月8日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十届监事会第十次会议。公司于3月2日以法律规定方式通知全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，监事会通过了：

　　一、《关于公司计提资产减值准备的报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于计提资产减值的公告》）。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2022年3月9日

　　证券代码：600642  证券简称：申能股份   公告编号：2022-007

　　申能股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　申能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日以通讯表决方式召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的报告》。具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及相关财务会计制度的规定，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。2021年度公司拟确认各类减值51,665.16万元，其中：“资产减值”51,206.50万元，“信用减值”458.66万元，“资产减值”系计提“吴忠热电有限责任公司”资产减值。

　　二、计提资产减值准备具体事项

　　1、资产减值

　　公司所属申能吴忠热电有限责任公司（以下简称“吴忠热电”）建设运营2台350MW国产超临界燃煤供热发电机组，其经营范围包括火力发电、供热及相关产品的开发和生产。该公司是2015年通过股权受让向国电电力发展股份有限公司收购取得，现持股比例为97.43%。

　　吴忠热电自2016年底投产以来，因宁夏地区执行的标杆上网电价较低和地区供暖热价较低，燃煤采购成本受市场化影响较高，且受当地电力市场电量竞价等政策性因素影响，导致持续亏损。2021年，外部形势进一步严峻，煤价大幅攀升，创历史新高，吴忠热电因承担区域电力、热力双重保供的社会责任，产生大幅度亏损，并于2021年底首次出现净资产为负的情况，相应资产组出现减值迹象。根据评估机构出具的减值测试报告，于评估基准日2021年12月31日，吴忠热电资产组评估前账面价值为210,206.50万元，采用收益法评估确认的可回收金额为159,000.00万元，故拟对资产组计提减值准备51,206.50万元。

　　2、信用减值

　　公司2021年度信用减值合计458.66万元，具体如下：

　　（1）公司所属上海申能电力科技有限公司部分应收账款账龄超过1年，根据公司应收账款账龄计提减值准备的相关政策，计提信用减值568.78万元。

　　（2）以前年度计提的应收账款减值准备，于2021年度部分收回，冲回信用减值110.12万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　上述事项预计减少公司2021年度合并报表利润总额51,665.16万元，减少归属于母公司净利润50,105.17万元。最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　四、本次计提资产减值准备的决策程序

　　公司于2022年3月8日召开第十届董事第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的报告》。公司董事会和监事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，客观反映了公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了上述事项，独立董事发表了相关独立意见。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2022年3月9日