证券代码：600089        证券简称：特变电工       公告编号：临2022-013

　　特变电工股份有限公司2022年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2022年3月3日以电子邮件、送达方式发出召开公司2022年第三次临时董事会会议的通知，2022年3月7日以通讯表决方式召开了公司2022年第三次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了公司控股公司投资设立特变电工西藏能源有限公司的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　决议内容详见临2022-014号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

　　二、审议通过了公司注册发行30亿元长期含权中期票据的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　决议内容详见临2022-015号《特变电工股份有限公司注册发行30亿元长期含权中期票据的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。具体股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　●报备文件

　　特变电工股份有限公司2022年第三次临时董事会会议决议

　　证券代码：600089       证券简称：特变电工      公告编号：临2022-014

　　特变电工股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：特变电工西藏能源有限公司（具体以工商核准登记为准，以下简称西藏公司）

　　●投资金额：注册资本5亿元人民币

　　●特别风险提示：可能因政策变化、市场竞争加剧、经营管理等因素影响，存在资源无法获取、未达到投资目的等风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为加快公司新能源产业发展，开拓新能源市场，在西藏地区搭建资源获取平台，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）及其全资子公司特变电工哈密能源有限公司（以下简称哈密能源公司）共同出资设立西藏公司，注册资本5亿元人民币。

　　（二）审批情况

　　2022年3月7日，公司2022年第三次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司投资设立特变电工西藏能源有限公司的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次投资设立西藏公司事项无需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：特变电工西藏能源有限公司（具体以工商部门核准登记为准）

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、注册资本：5亿元人民币

　　4、注册地址及办公地点：西藏自治区拉萨市（具体以工商部门登记为准）

　　5、经营范围：新能源、分布式能源、储能项目的开发、设计、建设、投资及运营；发电领域的技术服务；电、气、冷、热综合能源的经营和销售；节能减排相关咨询；节能诊断、设计、改造、检测评估；能源审计；能效管理；信息服务及指标交易代理；合同能源管理；电力销售；增量配电网建设、运营及电力施工、电力设施运营服务；能源领域技术咨询服务；网络信息技术开发、咨询、服务、转让；节能、制冷、采暖设备的销售；逆变器研发、制造及销售；无功补偿设备和柔性直流输电换流阀成套设备研发、制造、销售；电能路由器、能源管理系统、储能系统、柔性直流配网设备的研发制造和销售；监控软件系统，运营软件系统实施及销售。（具体以工商部门登记为准）

　　6、股东及股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　7、组织结构：西藏公司不设立董事会，设执行董事1名；不设立监事会，设监事1名；设总经理1名，为西藏公司法定代表人。

　　三、对外投资对公司的影响

　　新能源公司投资设立西藏公司，可以在西藏地区获取更多风光资源，有利于公司新能源产业长远可持续发展。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会新增重大关联交易，也不存在同业竞争。

　　四、对外投资的风险分析及控制措施

　　本次对外投资设立西藏公司，可能因政策变化、市场竞争加剧、经营管理等因素影响，存在资源无法获取、未达到投资目的等风险。

　　应对措施：新能源公司将利用自身经营及管理优势，积极开拓市场，有效防范和降低风险。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　●报备文件

　　特变电工股份有限公司2022年第三次临时董事会会议决议

　　证券代码：600089        证券简称：特变电工       公告编号：临2022-015

　　特变电工股份有限公司

　　注册发行30亿元长期含权中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为保障公司生产经营资金需求，有效利用多种融资方式，优化债务结构，合理进行中长期债务资金搭配，满足公司可持续发展的需要，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册30亿元长期含权中期票据（以下称永续债），根据规定，注册额度有效期两年，公司在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。具体情况如下：

　　一、公司注册、发行永续债的具体方案

　　1、发行规模：本次申请注册发行不超过人民币30亿元永续债，具体发行规模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。

　　2、发行利率：按照市场情况决定。

　　3、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

　　4、主承销商：境内商业银行或券商。

　　5、发行期限：基础期限不超过3年，发行人可在每个基础期限到期前行使赎回权，若不行使赎回权，则债券将继续存续。

　　6、资金用途：主要用于公司补充流动资金、偿还有息负债等。

　　7、本次决议的有效期：经公司股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。

　　二、申请授权事项

　　为提高永续债发行工作效率，董事会提请股东大会授权董事会负责永续债的注册及发行工作，根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜；

　　2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件及其他一切必要文件，并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与永续债发行相关的其他事宜。

　　同时提请股东大会同意董事会授权公司董事长及财务负责人为本次永续债注册发行的授权人士。

　　上述授权在本永续债注册有效期内持续有效。

　　本项议案尚需经公司股东大会审议通过并经中国银行间市场交易商协会注册后方或实施。

　　具体股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月8日