本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》，同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。上述议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。

　　近日，公司收到中天运发来的《关于变更南京健友生化制药股份有限公司签字注册会计师的说明》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次变更签字会计师的情况

　　中天运作为公司2021年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派陈晓龙、祁祥为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师陈晓龙工作调整，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执业质量控制制度相关规定，现指派娄新洁、祁祥为签字注册会计师继续为公司提供审计服务，其中娄新洁为项目合伙人，祁祥为项目签字注册会计师。

　　二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

　　1、基本信息

　　项目合伙人娄新洁，2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2016年10月开始在中天运执业，2022年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告。

　　2、独立性和诚信记录

　　项目签字注册会计师娄新洁不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　中天运出具的《关于变更南京健友生化制药股份有限公司签字注册会计师的说明》。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2022年3月8日