证券代码：000498             证券简称：山东路桥     公告编号：2022-16

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第九届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十二次会议于2022年3月7日以通讯方式召开。会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于续签关联交易系列框架协议的议案》

　　2019年1月本公司与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署了《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》及《金融服务框架协议》，期限三年。鉴于高速集团为本公司控股股东且根据生产经营所需，本公司及下属企业向控股股东高速集团及其下属企业采购原材料（依据法律规定需要进行招投标的采购除外）、提供工程施工服务（依据法律规定需要进行招投标的工程除外）、高速集团通过有合格资质的金融机构向本公司及下属企业提供金融服务。据此，双方拟续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》及《金融服务框架协议》。

　　详见2022年3月8日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续签关联交易系列框架协议的公告》。

　　本次交易对方为公司控股股东、关联法人山东高速集团有限公司。因此，该交易形成关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年3月23日（星期三）在公司四楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，详见2022年3月8日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　1．第九届董事会第三十二次会议决议；

　　2．独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：000498              证券简称：山东路桥    公告编号：2022-17

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于续签关联交易系列框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1．2019年1月山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续签关联交易系列框架协议的议案》，并与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）续签附条件生效的《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》及《金融服务框架协议》，详见《关于签订关联交易系列框架协议的公告》，上述协议于2019年3月经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。根据生产经营需要，双方拟续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》及《金融服务框架协议》，本次续签期限三年。

　　2．截至2021年12月31日，高速集团直接持有本公司776,564,176股股份，通过全资子公司山东高速投资控股有限公司持有本公司92,497,537股股份，合计持股869,061,713股，占公司总股本的55.78%，为本公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3．公司于2022年3月7日以通讯方式召开了第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续签关联交易系列框架协议的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生在审议上述关联交易议案时回避表决。独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

　　4．本次关联交易尚需获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联关系说明：高速集团为本公司控股股东。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：山东高速集团有限公司

　　统一社会信用代码：913700002671781071

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：周勇

　　注册资本：4590000万元人民币

　　成立日期：1997年7月2日

　　住所：山东省济南市历下区龙奥北路8号

　　经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　高速集团的控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。高速集团不是失信被执行人。

　　财务状况：高速集团2020年末经审计总资产10,707.47亿元，所有者权益总额3,090.31亿元；2020年度实现营业总收入1,559.39亿元，实现净利润29.40亿元。2021年9月底未经审计总资产为10,854.65亿元，所有者权益总额为2,791.23亿元；2021年1-9月实现营业总收入1,463.31亿元，实现净利润83.79亿元。

　　高速集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

　　三、交易协议的主要内容及定价政策

　　1.《原材料采购框架协议》

　　甲方：山东高速集团有限公司

　　乙方：山东高速路桥集团股份有限公司

　　（1）甲方向乙方提供的原材料

　　甲方应按照双方不时约定的数量向乙方或其下属企业提供原材料。原材料应按双方认可的方式提供。乙方可以选择甲方为其原材料供应商，亦可选择第三方向其提供原材料。如乙方要求甲方提供或促使提供本协议以外的其他原材料，双方约定：

　　甲方应尽合理努力，争取提供所要求的原材料，乙方对此给予合理支持。双方应根据市场原则互相协商确定提供此等额外原材料的条款和条件。双方应根据本协议的约定签订具体的书面协议，该等具体协议不应违反本协议确定的定价标准。

　　（2）定价标准

　　本协议项下的各项原材料的定价，须按本条的总原则和顺序制定：国家有统一收费标准的，执行国家统一收费标准；国家没有统一收费标准的，但山东省或济南市有地方规定的，适用山东省或济南市的地方规定；既没有国家统一收费标准，又无山东省或济南市的地方规定的，参照济南市的市场价格；没有上述三项标准时，可依提供原材料的实际成本，确定收费标准；全年实际发生金额由双方每年年终时确认后并经会计师审计的数额为准。

　　对某一原材料应支付的款项应按照本协议所规定的可适用于该供应的定价标准确定，该定价标准每年应在每一会计年度开始的第一季度结束前予以计算和估计。如有需要就任何事项作出修改，在协议有效期内，双方可签署补充协议。

　　某一供应的政府定价或指导价是指由有关政府机构颁布或发出的任何适用法律、法规、决定命令或方针不时规定的价格（根据具体情况而定），该价格会作为对已提供或将提供的原材料支付的强制性或指导性价格。

　　某一原材料的市场价应在按下列顺序考虑了下列标准，并进行综合评审后确定：在中国提供类似原材料的市场价格；一方以前向另一方提供原材料时所收取的价格（如果有的话）；该种供应的成本加合理利润价。

　　某种原材料的成本应为甲方供应该原材料时所产生的费用：如甲方须从第三者购买有关的原材料而须缴付费用，成本应包含上述的购买价格以及供应方因其向另一方提供有关的原材料而产生的额外费用。

　　原材料的对价可一次性或分期支付，付款时间应由双方按照另行签订的具体实施协议确定。涉及乙方与甲方其他下属上市公司及其子公司的交易时，若甲方已与该等其他上市公司签署相关交易的关联交易框架协议，则该等具体实施协议应同时视为与该等其他上市公司签订的框架协议的具体实施协议，并遵守与该等其他上市公司签订的框架协议的约定。

　　（3）期限和终止

　　本协议有效期限为自本协议生效之日起三年。本协议可经双方协商一致而续订。

　　（4）生效

　　本协议在以下条件均满足后生效：本协议经甲乙双方盖章，且由法定代表人或授权代表人签字；本协议经乙方股东大会审议通过。

　　2．《工程施工服务框架协议》

　　甲方：山东高速集团有限公司

　　乙方：山东高速路桥集团股份有限公司

　　（1）交易总原则

　　本协议乙方向甲方所提供的释义中的工程施工服务，保证质量达到双方认可的标准。本协议释义中的工程施工服务交易一律依法订立书面合同，规范运作，并使其符合乙方上市地的有关法规（包括但不限于上市规则）的规定。甲乙双方应确保在实施本协议项下的工程施工服务时，遵守本协议的约定，并签订具体的执行合同。甲方将充分尊重乙方下属企业各自的工程施工服务管理办法，确保不利用作为乙方控股股东的身份干涉乙方下属企业的工程施工服务。

　　（2）工程施工服务

　　乙方应按照双方不时约定的数量向甲方或其下属企业提供释义中载明的工程施工服务。工程施工服务应按双方认可的方式提供。如甲方要求乙方供应或促使供应本协议以外的其他服务或商品，双方约定：乙方应尽合理努力，争取提供所要求的服务，甲方对此给予合理支持。双方应根据市场原则互相协商确定提供此等额外服务的条款和条件。双方应根据本协议的约定签订具体的书面协议，该等具体协议不应违反本协议确定的定价标准。

　　（3）定价标准

　　本协议项下的各项服务的定价，须按本条的总原则和顺序制定：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有市场价的，参照市场价定价；没有政府定价及市场价的，参照成本加合理利润定价；全年实际发生金额由双方每年年终时确认后并经会计师审计的数额为准。

　　对某一服务应支付的款项应按照本协议所规定的可适用于该采购的定价标准确定，该定价标准每年应在每一会计年度开始的第一季度结束前予以计算和估计。如有需要就任何事项作出修改，在协议有效期内，双方可签署补充协议。

　　某一采购的政府定价或指导价是指由有关政府机构颁布或发出的任何适用法律、法规、决定命令或方针不时规定的价格（根据具体情况而定），该价格会作为对已提供或将提供的服务支付的强制性或指导性价格。

　　某一服务的市场价应在按下列顺序考虑了下列标准，并进行综合评审后确定：在中国提供类似服务的市场价格（或当提供类似服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数）；乙方以前向甲方提供服务时所收取的价格（如有）；乙方销售该种商品或服务的成本加合理利润价。

　　某服务的成本应为乙方提供该服务时已产生的费用：如乙方须从第三者购买有关的商品或者服务而须缴付费用，成本应包含上述的购买价格以及乙方因其向甲方提供有关的服务而产生的额外费用。

　　服务的对价可一次性或分期支付，付款时间应由双方按照另行签订的具体协议确定。

　　（4）期限和终止

　　本协议有效期限为自本协议生效之日起三年。本协议可经双方协商一致而续订。

　　（5）生效

　　本协议在以下条件均满足后生效：本协议经甲乙双方盖章，且由法定代表人或授权代表人签字；本协议经乙方股东大会审议通过。

　　3．《金融服务框架协议》

　　甲方：山东高速集团有限公司

　　乙方：山东高速路桥集团股份有限公司

　　（1）服务范围

　　甲方通过有合格资质的金融机构在本协议项下向乙方及其下属企业提供的服务范围包括金融机构基于行业监管部门不时核准其可以从事的业务而可得向乙方及其下属企业提供的金融服务，包括但不限于存款、贷款、同城结算、异地汇划、委托收款、票据代保管、商业汇票等金融业务服务。乙方及下属企业可以由甲方通过合格资质的金融机构提供前述服务，并在相应金融机构开立帐户并依乙方及金融机构相关规定从事业务。乙方应采取措施确保其下属企业在接受甲方通过合格资质的金融机构提供金融服务时遵守本协议的相关规定。

　　（2）定价原则

　　甲方通过合格资质的金融机构在本协议项下向乙方及其下属企业提供的各项金融服务的定价应按照同类金融机构提供金融服务的相关标准或市场价收取费用。

　　（3）期限和终止

　　除中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及行业监管部门及其法律、法规和规则有不同要求之外，本协议的有效期限为自本协议生效之日起三年。

　　（4）生效

　　本协议在以下条件均满足后生效：本协议经甲乙双方盖章，且由法定代表人或授权代表人签字；本协议经乙方股东大会审议通过。

　　四、交易目的与影响

　　上述关联交易系公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。本次交易定价原则公允、客观，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

　　五、与该关联人累计已发生各类关联交易情况

　　2022年1月1日至2022年2月28日，公司与控股股东高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易39.93亿元（未经审计）。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　我们作为公司的独立董事，已事前从公司获得并审阅了《关于续签关联交易系列框架协议的议案》及相关资料，在全面了解本次关联交易事项后，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十二次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

　　1.公司拟与高速集团签订关联交易框架协议的内容、形式以及审议与决策程序符合《公司法》《民法典》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事就本次关联交易回避表决。

　　2.关联交易框架协议的续签是因公司日常生产经营需要而为，有利于公司生产经营的正常运行，定价原则公允、客观，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司续签关联交易系列框架协议事项。本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1．第九届董事会第三十二次会议决议；

　　2．独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　3．《原材料采购框架协议》；

　　4．《工程施工服务框架协议》；

　　5．《金融服务框架协议》。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：000498                  证券简称：山东路桥                公告编号：2022-18

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　本次会议的召开已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。

　　(三)会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1．现场会议时间：2022年3月23日(星期三)14:30时

　　2．网络投票的日期和时间为：2022年3月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　(六)会议的股权登记日：2022年3月17日(星期四)

　　(七)出席对象：

　　1．截至2022年3月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制；上述议案2.00涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决，同时不接受其他股东委托投票；上述所有议案对中小投资者单独计票。

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届董事会第三十二次会议审议通过，内容详见2022年2月15日、3月8日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

　　三、现场会议登记方法

　　(一)登记方式

　　出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

　　(二)登记时间

　　2022年3月22日9:00—11:30、13:30—17:00及2022年3月23日9:00至现场会议召开前。

　　(三)登记地点

　　山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

　　(四)登记办法

　　1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

　　2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　五、会议联系方式

　　(一)会议联系人：赵明学、李文佳

　　(二)联系电话：0531-68906077

　　(三)传真：0531-68906075

　　(四)邮箱：sdlq000498@163.com

　　(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议、第九届董事会第三十二次会议决议

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360498

　　2.投票简称：“山路投票”

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年3月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月23日上午9：15，结束时间为2022年3月23日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

　　■

　　以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

　　委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

　　委托人身份证号或营业执照号码：

　　持有上市公司股份数量：                      性质：

　　委托人股票账号：

　　受委托人姓名(或盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：         年     月     日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。