证券代码：300693  证券简称：盛弘股份   公告编号：2022-003

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2022年3月1日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2022年3月4日以通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，拟实施限制性股票激励计划。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事杨柳女士回避表决本议案。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　2、审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特拟定公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事杨柳女士回避表决本议案。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　董事会同意，为具体实施公司2022年限制性股票激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

　　（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

　　③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

　　⑤授权董事会对激励对象的归属资格和条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

　　⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　⑧授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效，办理因工身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

　　⑨授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事杨柳女士回避表决本议案。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　4、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提请于2022年3月23日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

　　2、《深圳市盛弘电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》；

　　3、《深圳市盛弘电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》；

　　4、《深圳市盛弘电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

　　5、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：300693  证券简称：盛弘股份   公告编号：2022-004

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2022年3月1日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2022年3月4日以通讯的方式召开，会议由监事郭斌先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　2、审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　公司监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，进一步完善了公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，树立了股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　3、审议《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

　　公司监事会认为：列入公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市盛弘电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：300693        证券简称：盛弘股份         公告编号：2022-005

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意于2022年3月23日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人:公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第五次会议全票通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间 ：

　　（1）现场会议召开：2022年3月23日下午14:30。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2022年3月16日（星期三）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1：审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　议案2：审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　议案3：审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

　　上述议案已经2022年3月4日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，程序合法，具体内容详见2022年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

　　上述议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码见下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年3月18日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00；

　　2、登记地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室;

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2022年3月18日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

　　联系电话：0755-88999771

　　传真：0755-26928054

　　电子邮箱：stock@sinexcel.com

　　邮政编码：518052

　　联系人：胡天舜

　　5、本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。

　　六、备查文件目录

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　特此公告

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月7日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350693”，投票简称为“盛弘投票”。

　　2、公司无优先股。

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月23日9:15至9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2022年3月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnifo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnifo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人/本单位作为深圳市盛弘电气股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本单位，出席于2022年3月23日在广东省深圳市南山区召开的深圳市盛弘电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　■

　　委托人姓名及签章：

　　委托人身份证号或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托持有股份的性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：至 2022年第一次临时股东大会结束。

　　委托日期：   年 月  日

　　注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　附件三

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会登记表

　　■

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300693   证券简称：盛弘股份  公告编号：2022-006

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定并按照深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李建成先生作为征集人就公司于2022年3月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人李建成作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2022年第一次临时股东大会的股权激励相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、本次股东大会基本情况

　　关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2022年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

　　三、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）基本情况

　　中文名称：深圳市盛弘电气股份有限公司

　　英文名称：Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd.

　　设立日期：2007-09-28

　　注册地址：广东省深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋

　　股票上市时间：2017-08-22

　　公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：盛弘股份

　　股票代码：300693

　　法定代表人：方兴

　　董事会秘书：胡天舜

　　公司办公地址：广东省深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋

　　邮政编码：518000

　　联系电话：0755-88999771

　　传真：0755-88999770

　　互联网地址：www.sinexcel.com

　　电子信箱：stock@sinexcel.com

　　（二）征集事项

　　由征集人针对2022年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

　　■

　　本征集委托投票权报告书签署日期：2022年3月7 日。

　　四、征集人基本情况

　　（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事李建成，基本情况如下：

　　李建成，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2005年至2010年任深圳市腾讯计算机系统有限公司部门总经理；2019年10 月至2020年12月任深圳市房多多网络科技有限公司执行董事；2011年至今任深圳市房多多网络科技有限公司CTO。

　　（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2022年3月4日召开的第三届董事会第五次会议，并且对《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

　　（一）征集对象：截止2022年3月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集起止时间：2022年3月17日-2022年3月18日（上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　第一步：按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、深A证券账户卡(或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、深A证券账户卡(或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；

　　3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　收件人： 深圳市盛弘电气股份有限公司证券投资部

　　联系地址：广东省深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋

　　邮政编码： 518000

　　联系电话：0755-88999771

　　公司传真：0755-88999770

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

　　公司聘请2022年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告。

　　征集人：李建成

　　二〇二二年三月七日

　　附件：独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书

　　附件：

　　深圳市盛弘电气股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事李建成先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市盛弘电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托股东证券账户号：

　　委托人联系方式：

　　委托日期： 年月 日

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　征集人李建成：           

　　二〇二二年三月七日