证券代码：002335          证券简称：科华数据          公告编号：2022-003

　　科华数据股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华数据股份有限公司（以下简称 “科华数据”或“公司”）第八届董事会第十七次会议通知已于2022年2月28日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2022年3月7日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》。

　　根据公司发展规划及资金使用安排，为保证公司全资子公司清远瑞腾计算科技有限公司（以下简称“清远瑞腾”）的数据中心项目顺利开展，清远瑞腾拟为该项目向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请项目贷款人民币10,000万元（贷款期限10年），由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。详细内容见本公告日刊登的《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的公告》（公告编号：2022-005）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2022年3月24日下午15:00召开科华数据股份有限公司2022年第一次临时股东大会。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月8日

　　证券代码：002335        证券简称：科华数据          公告编号：2022-004

　　科华数据股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据”或“公司”）第八届监事会第十次会议通知已于2022年2月28日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2022年3月7日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

　　一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次提供担保事项有利于项目的顺利推进，不会对公司的正常经营造成不利影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次提供担保事项。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年3月8日

　　证券代码：002335          证券简称：科华数据     公告编号：2022-005

　　科华数据股份有限公司

　　关于公司全资子公司向银行申请项目贷款

　　及相关担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2022年3月7日审议通过《科华数据股份有限公司关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、基本情况

　　1、根据公司发展规划及资金使用安排，为保证公司全资子公司清远瑞腾计算科技有限公司（以下简称“清远瑞腾”）的数据中心项目顺利开展，清远瑞腾拟为该项目向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行（以下简称“工行厦门软件园支行”）申请项目贷款人民币10,000万元（贷款期限10年），由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。

　　清远瑞腾的上述资产目前不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。公司及控股子公司与工行厦门软件园支行无关联关系，同时公司的实际控制人、控股股东及其控股子公司与工行厦门软件园支行亦不存在关联关系。

　　2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关规定，公司独立董事对本次事项发表了独立意见。

　　3、截止本公告日，相关项目贷款合同尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：清远瑞腾计算科技有限公司

　　法定代表人：郑建宾

　　注册资本：2,500万人民币

　　成立日期：2021年3月24日

　　经营范围：科技推广和应用服务业；信息系统集成服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；专业技术服务；专业设计服务；经营电信服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　注册地址：广东清远高新技术产业开发区管理委员会办公大楼204室。

　　主要财务数据：截止至2021年9月30日（未经审计），公司资产总额104,626,252.81元，负债总额104,628,611.6元，净资产-2,358.79元，营业收入0元，营业利润-3,145.64元，净利润-2,358.79元，资产负债率为100.00%。

　　控制关系：公司持有清远瑞腾100%的股权，清远瑞腾计算科技有限公司作为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

　　被担保方清远瑞腾不是失信被执行人。

　　三、项目贷款协议的主要内容

　　公司向工行厦门软件园支行申请项目贷款10,000万元（贷款期限10年），具体情况如下：

　　1、借款人：清远瑞腾计算科技有限公司

　　2、贷款银行：中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行

　　3、贷款金额：10,000万元（贷款期限10年，以协议签订为准）。

　　4、担保安排：由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。

　　5、待公司决策程序审批通过该议案后公司将与银行签订具体项目贷款合同及相关担保合同。

　　四、董事会意见

　　公司全资子公司清远瑞腾向银行申请项目贷款及相关担保事项，是为了保证公司数据中心项目的顺利开展，本次申请项目贷款及担保事项不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2022年3月7日，公司对控股子公司的担保余额为230,109.58万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为27.63%和71.14%。公司及控股公司无逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应

　　承担损失的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：公司全资子公司清远瑞腾向银行申请项目贷款及相关担保事项是为了保证公司数据中心项目的顺利开展，我们认为该事项风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：002335          证券简称：科华数据     公告编号：2022-006

　　科华数据股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议决议，决定于2022年3月24日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

　　4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　5、会议召开日期与时间：

　　现场会议时间：2022年3月24日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月24日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2022年3月21日（星期一）

　　8、出席对象：

　　（1）截至2022年3月21日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）本次会议审议的议案由公司第八届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　（二）本次会议拟审议：

　　1、审议《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》。

　　根据相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　以上议案为普通表决事项。

　　（三）披露情况：

　　上述议案已经公司2022年3月7日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2022年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、现场会议的登记办法

　　（一）登记时间：2022年3月23日（上午9:00－11:30，下午14:30－17:30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：2022年3月23日17:30前到达本公司为准，不接受电话登记）

　　（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号

　　科华数据股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：361000

　　传真：0592-5162166

　　四、议案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的说明

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码：“362335”，投票简称：“科华投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票操作具体流程

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月24日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司董事会办公室

　　联系人：林韬、赖紫婷

　　联系电话：0592-5163990

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月8日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　委托人股东账户：____________________       持股数：____________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）_______________________________ 受托人（签名）：_____________________ 受托人身份证号码__________________

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　科华数据股份有限公司独立董事

　　关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对公司第八届董事会第十七次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　一、对《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》的独立意见

　　经核查，我们认为：公司全资子公司清远瑞腾计算科技有限公司向银行申请项目贷款及相关担保事项是为了保证公司数据中心项目的顺利开展，我们认为该事项风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意为全资子公司提供担保事宜，并提交股东大会审议。

　　独立董事：

　　张国清  陈朝阳   阳建勋

　　2022年3月7日