本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、投资设立参股公司的基本情况

　　洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司拟与正大纳米材料研究中心（大连）有限公司（以下简称“正大纳米”）共同出资设立并经营“合资公司”（具体名称以市场监督管理局最终核准为准），合资公司主要从事分子筛吸附剂和催化剂研发、销售、技术咨询、技术转让；分子筛吸附剂和催化剂应用工艺设计开发和技术服务。

　　此次新设合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中正大纳米出资5,100万元，持有合资公司51.00%股权，建龙微纳出资4,900万元人民币，持有合资公司49.00%股权。本次投资完成后，合资公司将成为公司参股子公司。

　　二、营业执照的基本情况

　　近日，公司上述参股“合资公司”（正大建龙高新材料（上海）有限公司）完成了工商注册登记手续，并取得了由上海市奉贤区市场监管局出具的《营业执照》，相关工商登记信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91310120MA7JHN8W59

　　2、名称：正大建龙高新材料（上海）有限公司

　　3、类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：谢炳

　　5、注册资本：10000万元人民币

　　6、成立日期：2022年03月03日

　　7、营业期限：2022年03月03日至2052年03月02日

　　8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；新型催化材料及助剂销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　9、住所：上海市奉贤区海坤路1号1幢

　　特此公告。

　　洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

　　2022年3月8日