证券代码：600872          证券简称：中炬高新                公告编号：2022-014号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第三十四次会议于2022年3月1日发出会议通知，于2022年3月7日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于董事会换届选举的议案；

　　公司第九届董事会已届满到期，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会与股东协商，提议第十届董事会由9人组成，经董事会提名委员会审核通过，提名何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士、余健华先生、万鹤群女士为第十届董事会非独立董事候选人，提名秦志华先生、李刚先生、甘耀仁先生为第十届董事会独立董事候选人。第十届董事会任期三年，自股东大会通过之日起生效。

　　本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见2022年3月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《中炬高新关于董事会换届选举的公告》（2022-015号）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2022年3月23日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见2022年3月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《中炬高新关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-017号）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：600872           证券简称：中炬高新           公告编号：2022-015号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会已届满到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，2022年3月7日召开董事会第九届第三十四次会议，以8票全票赞成，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，主要内容如下：

　　提名何华女士（连任）、黄炜先生（连任）、曹建军先生（连任）、周艳梅女士（连任）、余健华先生（连任）、万鹤群女士为第十届董事会非独立董事候选人，提名秦志华先生（连任）、李刚先生（连任）、甘耀仁先生为第十届董事会独立董事候选人。（简历见附件一）

　　公司第十届董事会人选将于2022年3月23日公司2022年第一次临时股东大会通过累积投票选举产生，其中独立董事与非独立董事分别累积投票。股东大会具体事宜见2022年3月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《中炬高新关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-017号）。

　　三位独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东大会审议。

　　公司第九届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，如下：

　　1、公司第十届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。

　　2、本次提名充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职状况、专业知识等情况，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事或独立董事的资格和能力，未发现被提名人涉及《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形。

　　3、同意提名何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士、余健华先生、万鹤群女士为第十届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议；同意提名秦志华先生、甘耀仁先生、李刚先生为第十届董事会独立董事候选人，并经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议。

　　公司第十届董事会董事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。

　　特此公告。

　　附件一：董事候选人简历

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　附件一：董事候选人简历

　　何华，女，1978年12月出生，中共党员，硕士学历。先后在中国电信股份有限公司新疆分公司、前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司工作，目前任深圳市宝能投资集团有限公司总裁助理。

　　黄炜，男，1974年9月出生，中共党员，硕士，中级经济师职称，2005年3月至2013年12月在中国工商银行深圳分行工作，历任贷款管理中心副总经理，公司业务一部副总经理、总经理，机构业务部总经理；2013年12月任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任高级副总裁；兼任新疆前海联合财产保险股份有限公司董事、董事长；新疆前海联合基金管理有限公司董事、董事长。

　　曹建军，男，1969年11月出生，中共党员，博士学历。先后任职中建总公司第六工程局、天津市政府交通口岸管理委员会、天津市滨海新区管理委员会、天津市滨海新区经济与信息化委员会及天津市滨海新区投资促进局。2018年进入宝能投资集团，任职投资管理中心副总经理、总经理，现任宝能投资集团总裁助理。

　　周艳梅，女，1979年12月出生，本科，本科，2001年5月至2003年1月，任深圳富诺房地产开发有限公司会计；2003年2月至2011年6月，任深圳市新世界房地产开发有限公司资金管理投资部经理；2011年7月任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任资金管理中心执行总经理；兼任杭州新天地集团有限公司董事，中山润田投资有限公司董事。

　　余健华，男，1977年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师职称，2000年至2017年1月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会工作，2017年2月至今在中山火炬公有资产经营有限公司工作，现任总经理。

　　万鹤群，女，1980年1月出生，中共党员，中南财经政法大学本科学历，会计师职称，2001年7月至2004年6月历任中山火炬工业联合总公司会计、计财部副经理，2004年6月至2018年9月历任中山火炬开发区建设发展有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，2018年9月至2020年6月任中山市健康科技产业基地发展有限公司党委书记、董事长、总经理，2020年至2021年2月任中山市健康基地集团有限公司党委副书记、董事长、总经理，2021年2月至今任中山市健康基地集团有限公司集团园区党委副书记、董事长、总经理。

　　秦志华，男，1955年10月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师；1987年后一直在中国人民大学工作，现为中国人民大学企业管理哲学与组织生态研究中心副主任，中国企业管理研究会专业委员会副主任。

　　甘耀仁，男，1967年4月出生，民建党员，工商管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师，获得交易所独立董事资格，1992年10月至1995年10月任中山市石歧五金厂财务主任，1995年12月至2002年10月任中山市香山会计师事务所部门经理，2002年10月至2007年7月任中山市执信会计师事务所（普通合伙）合伙人，2007年11月至今任中山市中正联合会计师事务所有限公司董事长、总经理，兼职中山市中翰中正税务师事务所有限公司执行董事、经理，中山市众泰管理咨询有限公司执行董事，天键电声股份有限公司独立董事。

　　李刚，男，1965年2月出生，汉族，硕士学历。1993年-1994年任北京市中伦律师事务所律师；1994年-2000年任北京李文律师事务所合伙人；2000年-2011年任北京市中盛律师事务所主任，2012年至今任北京市中伦文德律师事务所执委会主任。2017年至今兼职晋西车轴股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600872           证券简称：中炬高新           公告编号：2022-016号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2022年3月7日召开第九届监事会第十八次会议，以3票赞成全票审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，主要内容如下：

　　提名宋伟阳先生、郑毅钊先生（连任）为公司非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　以上非职工代表监事候选人需经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后生效，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期自股东大会选举产生监事会非职工监事之日起三年。

　　特此公告。

　　附件：非职工监事候选人简历

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

　　2022年3月7日

　　附件：非职工监事候选人简历

　　宋伟阳， 男，1982年11月出生，研究生学历，硕士学位，2007年12月至2014年8月在长城人寿担任分公司财务经理，2014年8月至2016年10月在前海人寿保险股份有限公司江苏分公司任财务经理，2016年10月至2019年2月在前海人寿保险股份有限公司任总经理助理，2019年2月至今任深圳市宝能投资集团/计划财务中心常务副总经理。

　　郑毅钊，男，1975年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，2005年至2020年在中山火炬集团有限公司工作，历任招商部副经理、经理，财务部经理，总经理助理，副总经理；2020年6月至今在中山火炬工业集团有限公司工作，现任副总经理。

　　证券代码：600872      证券简称：中炬高新      公告编号：2022-017

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年3月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月23日14 点30 分

　　召开地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月23日至2022年3月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年3月1日及2022年3月7日召开的第九届董事会第三十三次会议、第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于2022年3月2日及2022年3月8日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。上述选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无误为前提。

　　本次股东大会资料将于会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　2022年3月18日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

　　2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704；

　　3、联系电话：0760-88297233、88297280。

　　4、传真：0760-85596877。

　　5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：0760-88297233

　　传真：0760-85596877

　　邮箱：zqb@jonjee.com

　　地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704

　　邮编：528437

　　2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　中炬高新第九届董事会第三十四次会议决议

　　中炬高新第九届监事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■