证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2022－007

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第八次会议于2022年3月7日上午以通讯表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2022年2月28日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《河南中原高速公路股份有限公司财务管理制度（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（二）审议通过《关于修订公司〈预算管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《河南中原高速公路股份有限公司预算管理办法（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（三）审议通过《关于修订公司〈融资管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《河南中原高速公路股份有限公司融资管理办法（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（四）审议通过《关于制定公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《河南中原高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（五）审议通过《关于放弃豫粮集团所持中原信托9.124%股权的优先购买权且不参与竞拍的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《河南中原高速公路股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权且不参与竞拍的公告》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2022－008

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于放弃参股公司股权优先购买权且不参与竞拍的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其31.91%的股份。鉴于中原信托第三大股东河南省豫粮粮食集团有限公司（以下简称“豫粮集团”）目前与光大兴陇信托有限责任公司产生法律纠纷，该案件已经甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）立案执行，兰州中院现裁定拟拍卖被执行人豫粮集团所持有的中原信托9.124%股权（以下简称“标的股权”）。公司作为中原信托第二大股东，在同等条件下对上述股份享有优先购买权，根据公司发展战略及目前市场环境，公司拟放弃上述标的股权优先购买权且不参与此次法院的股权竞拍。

　　2022年3月7日，公司第七届董事会第八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于放弃豫粮集团所持中原信托9.124%股权的优先购买权且不参与竞拍的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的标准。

　　二、中原信托基本情况

　　1、中原信托概况

　　名称：中原信托有限公司

　　注册地址：河南省郑州市商务外环路24号

　　法定代表人：赵卫华

　　成立日期：2002年11月27日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：40亿元

　　业务范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、中原信托目前股权结构

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　　三、标的股权情况

　　豫粮集团为中原信托第三大股东，持股比例9.12405%。根据《甘肃省兰州市中级人民法院拟执行光大兴陇信托有限责任公司与河南省豫粮粮食集团有限公司合同纠纷一案所涉及的河南省豫粮粮食集团有限公司持有中原信托有限公司9.124%股权的市场价值资产评估报告》（国众联评报字（2021）第2-2303号）显示，以2020年12月31日为评估基准日，该标的股权市场价值为88,145.11万元，对应股数是36,496.2万股，每股价值为2.41元。

　　四、放弃股权优先购买权的原因及影响

　　1、参股公司的控制权不变

　　假设公司行使此次优先购买权参与竞拍并获得该9.124%股权，公司持股比例将从31.91032%上升至41.03437%，仍为中原信托第二大股东，中原信托的控制权不变，在资本管控方面未有实质性变化。

　　2、符合公司发展战略

　　根据公司发展战略及“十四五”时期规划纲要，公司将继续聚焦主业投资。放弃本次股权优先购买权且不参与竞拍，不会对公司的经营及财务状况造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2022年3月8日