证券代码：002033                           证券简称：丽江股份                           公告编号：2022005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以549,490,711为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。 具体业务如下：

　　1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全长2968米，垂直高差1150米。是目前国内少有的双层、集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔3261米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米，垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米，乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东麓，北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。

　　2、印象丽江文艺演出：《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象·刘三姐》取得成功之后，张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和《祈福仪式》共六大部分。

　　3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店，茶马道德钦奔子栏丽世酒店、巴塘假日酒店、茶马道丽世山居。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、巴塘假日酒店委托洲际酒店集团进行管理，茶马道丽江古城丽世酒店、茶马道德钦奔子栏丽世酒店和茶马道丽世山居委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日起正式营业，委托洲际酒店集团进行管理。

　　4、其他业务：玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务；公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务；龙途旅行社开展旅行社业务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%的股权。

　　（三）公司业务的季节性说明

　　每年的三季度恰逢学生暑期长假，游客喜欢将旅游时间安排在暑假以便于全家出游，亲子游、毕业游、避暑游集中，为传统旅游旺季，是客流量最大的季节，公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定季节性，历年来，第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节，也是公司接待人数最多的季节，公司历年第三季度的收入及利润占全年比重均较大且相对稳定。2021年7月下旬，南京、张家界相继发现新冠疫情，为做好疫情防控，2021年8月5日至2021年9月15日，云南省暂停开展跨省旅游活动，报告期，公司失去了暑假旅游旺季的机会。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）经营情况

　　2021年，公司实现营业总收入35,834.82万元，同比下降16.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,780.32万元，同比下降153.63 %，基本每股收益 -0.0688元，同比下降153.62%。公司三条索道共计接待游客216.14万人次,同比下降22.40%，其中，玉龙雪山索道接待游客153.21万人次，同比下降16.15%；云杉坪索道接待游客59.23万人次，同比下降29.52%；牦牛坪索道接待游客3.70万人次，同比下降68.64%。印象丽江共计演出334场，共计接待游客47.76万人次，同比下降26.68%，实现营业收入4,633.71万元，同比下降 32.15%，实现净利润 418.49万元，同比下降 73.77%。丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业街、丽世山居）实现营业收入8,099.06万元，同比下14.57％，实现净利润-2,616.65万元，亏损金额同比增加1,818.05万元。迪庆香巴拉旅游投资有限公司（含迪庆英迪格酒店、奔子栏丽世酒店）实现营业收入2,007.62万元，同比上升213.73%，实现净利润-4,053.20万元，其中迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日开业，年度亏损2,848.60元，尚未开街的商业街的资产折旧等费用为686.11万元。报告期，影响公司经营业绩的主要原因是：

　　1.2021年度，受局部地区多点散发疫情的影响，特别是南京禄口机场、内蒙古额济纳旗、湖南张家界、云南瑞丽等地涉旅疫情的影响，国务院联防联控机制对跨省游采取了有条件“熔断机制”，云南省3次暂停开展跨省旅游活动，全年暂停跨省游时长累计92天，旅行社停团时间平均长达150天，其中包括8月份传统暑期旅游旺季和11至12月份会展旺季，公司的经营业务受到严重冲击。公司历年来第三季度的收入及利润占全年比重均较大，报告期受疫情影响，本年暑期旅游旺季公司基本处于停业状态 是公司业绩亏损的重要原因。

　　2.迪庆月光城英迪格酒店于2021年3月1日开业，受疫情影响，迪庆香巴拉旅游投资有限公司年度亏损4,053.20万元,同比增加亏损数为3,773.65万元。

　　3.本年度公司获得的疫情相关优惠扶持政策资金较上年减少约3,809万元。

　　4.参股的丽江裸美乐生态文化旅游有限公司2021年投资收益为-950万元。

　　（二）稳步推进项目建设和大香格里拉旅游生态圈的战略布局

　　2021年，公司依据“立足丽江，辐射滇西北及云南、延伸拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈、放眼国内外优质旅游资源”的既定战略及十四五规划，顺应旅游产业和消费转型升级的新趋势，抓住云南省和丽江市全力推进“大滇西旅游环线”和滇川藏大香格里拉生态旅游圈、丽江推进世界文化旅游名城建设的政策机遇，积极布局大香格里拉旅游圈，主动融入大滇西旅游环线，拓展金沙江经济带全域旅游的开发，稳步推进泸沽湖摩梭小镇项目、玉龙雪山游客集散中心等项目的开发。

　　目前，泸沽湖摩梭小镇项目已完成全部行政许可审批手续，具备全面招商开发的条件。考虑到差异化竞争优势和打造标杆项目，充分带动小镇土地升值，泸沽湖假日度假酒店拟调整为“英迪格”酒店，酒店建筑设计已基本完成，机电、景观、室内等专业设计已完成方案设计，酒店样板房主体及外立面已完成。2021年通过招商引入成都力方数字科技集团合资开发摩梭宫演艺及博物馆项目，目前已编创完成节目剧本和建筑概念设计。引入丽江华荣集团投资开发希尔顿欢朋酒店及摩梭风情商业街，目前已完成建筑设计，开始桩基工程施工。2021年，公司通过出让取得建设用地109亩，公司累计在摩梭小镇储备建设用地860亩。

　　玉龙雪山甘海子游客集散中心项目已完成项目核准及许可手续，完成建筑设计，项目用地已落实，项目具备开工条件。

　　此外，香巴拉月光城英迪格酒店已于2021年3月建成投入运营。月光城丽世酒店也已完工进入运营筹备。

　　在项目拓展方面，大香格里拉精品小环线布局基本完成，开始向市场推出“酒店+在地体验”的深度体验套餐产品。金沙江沿线丽世系列山居精品民宿也全面投入运营。2021年公司还对玉龙雪山绿雪溪、拉什海、虎跳峡等旅游景区进行深度调研，探索挖掘景区转型升级新产品的可行性。

　　(三)2022年度的经营计划

　　1.持续做好经营管理和成本管控工作

　　在做好疫情防控和安全生产工作的基础上，根据市场恢复情况，积极制定营销策略，开展好经营管理等工作；总结经验，争取政策，做好开源节流和成本管控工作。

　　2.项目建设、改造和筹开工作

　　重点推进摩梭小镇英迪格酒店和甘海子集散中心项目建设，与轻轨项目同步完成甘海子游客集散中心的建设任务；开展大索道、和府洲际的提升改造项目；推进香格里拉丽世酒店和大具小米地丽世山居二期适时开业。

　　3.市场营销工作

　　2022年公司将对智慧营销系统进行升级。升级的目标首先是目前的由“一机游雪山”尝试升级为“一机游丽江”，现有的平台是围绕玉龙雪山旅游产品建设和运营的，需要扩展到整个丽江市的全部旅游资源；其次由“一家主导”升级为“全员参与”，现有的平台由公司主导运营，销售公司自有的旅游产品，升级后需扩展到丽江市全部的旅游从业者，包括丽江市全部的旅游资源供给侧和旅游消费侧（旅行社和散客）。升级完成后，在运营模式、平台产品、营销活动、平台功能等都均将发生实质性的改变，将进一步发挥智慧旅游综合信息管理系统的作用。

　　营销工作中将在深挖特色，研创精品；资源共享，加强联合；调研学习，创新模式；线上线下，立体营销；提升体验，增强互动；创意营销，增加黏性等几个方面深入挖潜，增加公司产品市场影响力，带动公司经营效益的增长。

　　(四)2022年公司重点投资项目计划

　　2022年，公司将按照“十四五”战略规划，开展以下项目：

　　1．积极推进泸沽湖摩梭小镇项目

　　全面推进泸沽湖英迪格酒店、摩梭宫演艺及博物馆等子项目的建设。

　　按照“统一规划、统一营销、优势互补、合作共赢”的原则，加大项目招商引资力度，积极寻找有情怀，有大型旅游综合体（文旅小镇）投资开发经验和投资实力，拥有丰富旅游产品、内容和IP资源储备的综合性旅游集团投资摩梭小镇，实现公司投资收益。

　　2．全力以赴做好玉龙雪山景区拓展提升

　　根据玉龙雪山景区规划和市场需求，结合丽江综合轨道交通1号线建设进程，全面开工建设甘海子游客集散中心项目，力争年底与丽江综合轨道交通1号线实现同步运营；积极跟进牦牛坪索道改扩建立项审批工作，促成项目早日落地建设，以全面提升景区运营管理水平和服务设施品质，有效缓解玉龙雪山景区交通、环保、生态保护的压力，实现景区扩容分流；并通过航空旅游、星空帐篷酒店、研学游等新产品、新业态，丰富景区旅游产品；通过打造IP文创产品，提升景区游客二次消费；结合“一部手机游云南”推进智慧营销系统建设，全方位提升玉龙雪山景区品质和服务。

　　3、项目储备研发

　　公司将在拉市海、金沙江旅游带等区域积极寻找旅游资源开发和整合投资机会，积极储备机会项目，在条件成熟的时候，根据市场需求，以投资新建、并购、资产整合或合作运营开发等多种方式积极参与上述区域的旅游开发和运营。

　　公司将积极拓展大香格里拉生态旅游圈、抢抓大滇西旅游环线发展机遇，实现香格里拉生态旅游圈精品旅游小环线既定方案的全面实施，并最终实现香格里拉生态旅游圈精品小环线的全面贯通。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事长：和献中

　　2022年3月4日

　　股票代码：002033                 股票简称： 丽江股份           公告编号：2022006

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

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　　重要内容提示：

　　拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2022年3月4日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，鉴于中审众环会计师事务所在公司2021年报审计过程中勤勉尽责，认真履行其审计职责，基于独立公正的立场，出具的各项报告独立、客观、公正，具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

　　（一）基本信息

　　1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　3、组织形式：特殊普通合伙企业

　　4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　5、首席合伙人：石文先

　　6、2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　7、2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

　　8、2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元。

　　（二）投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（三）诚信记录

　　1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

　　2、45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　项目合伙人：方自维，注册会计师，合伙人，1992年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近30年证券服务业务从业经验。

　　签字注册会计师：沈胜祺，2006年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2006年起为云南白药、2016年起为一心堂、2019年起为丽江股份提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈荣举，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2000年起为昆药集团、2009年起为龙津药业提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

　　（二）诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人陈荣举、项目合伙人方自维和签字注册会计师沈胜祺最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）独立性

　　中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师沈胜祺、项目质量控制复核人陈荣举不存在可能影响独立性的情形。

　　三、审计收费

　　年度审计服务费不超过95万元（其中财务审计费用不超过70万元，内部控制审计费用不超过25万元），系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　四、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会经过审核相关材料，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2021年报审计工作中与中审众环会计师事务（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二）公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意见：独立董事认为，中审众环会计师事务所在担任公司审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构。

　　（三）公司第七届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用2022年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2022年3月8 日

　　股票代码：002033                 股票简称：丽江股份              公告编号：2022007

　　丽江玉龙旅游股份有限公司关于与白鹿旅行社

　　2022年度日常关联交易预计的公告

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　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2022年3月4日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与白鹿旅行社2022年日常关联交易预计的议案》：2022年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务等总额不超过3,000万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务不超过400万元，关联交易预计总金额不超过3,400万元。

　　公司董事会在审议本项关联交易时，出任白鹿旅行社董事的本公司董事总经理刘晓华先生回避表决；董事会以10票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案。

　　本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，本公司向其派出2名董事，白鹿旅行社与本公司构成关联关系,本项交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定此项关联交易无需提交股东大会批准。

　　（二）关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

　　由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一，公司长期以来与白鹿旅行社有较多的业务合作，公司与白鹿旅行社2022年度关联交易预计总金额和2021年度实际发生金额如下：

　　单位：万元

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　　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　2022年1月1日到本公告披露日，公司向白鹿旅行社提供劳务总额为100万元。2022年1月1日到本公告披露日，公司向白鹿旅行社购买劳务总额为0万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　本次关联交易的关联方为白鹿旅行社，其基本情况如下：

　　法定代表人：张丽宏先生

　　注册资本：1,559.31万元

　　统一社会信用代码：9153070021920178XC

　　住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

　　经营范围：旅行社业务

　　截至2021年12月31日，白鹿旅行社总资产44,212,120.59元，净资产23,472,450.50元。2021年白鹿旅行社共实现营业收入80,084,173.66元，实现净利润-1,968,409.57元。

　　2、与公司的关联关系

　　本公司持有白鹿旅行社股本总额的36%，为其第一大股东,本公司向其派出2名董事，白鹿旅行社与公司形成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一，具有丰富的旅行社运作经验，公司与其有长期合作关系，具备按照销售量履约付款的能力。在具体交易中，公司按月与白鹿旅行社结算，收款的风险可控。

　　经在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，交易标的及交易对手方不属于失信被执行人。

　　三、关联交易定价原则及结算方式

　　公司与白鹿旅行社的日常关联交易主要是本公司向白鹿旅行社销售索道票、印象演出票、酒店及餐饮服务，交易按市场公平原则定价，公司按照白鹿旅行社实际接待人数计算销售奖励，销售款于次月结算并支付。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与本公司保持了紧密合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续。除白鹿旅行社之外，公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作，通过与各家旅行社的合作来促进公司业务的发展。

　　2、公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，不损害上市公司利益。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。

　　3、旅行社是公司重要的销售渠道，对公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多，本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系，销售也不会被关联方控制。在未来发展中，公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力，加强对游客的宣传，强化本公司所属景区的竞争力，另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作，促使其充分发挥公司销售渠道的作用。

　　五、独立董事意见

　　“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可，并经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易”。

　　六、监事会的审核意见

　　监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。

　　公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、保荐人的核查意见

　　无

　　八、备查文件

　　1、本公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；

　　3、第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份              公告编号：2022009

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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　　根据丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用计划，公司第七届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用总额不超过1.5亿元的募集资金适时购买短期（不超过12个月）、流动性好、低风险的理财产品。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通股68,843,777股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验[2014]020001号《验资报告》验证确认。公司已将募集资金进行专户存储，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　二、募集资金存在闲置的原因

　　公司本次募集资金投资于以下项目:（单位：人民币万元）

　　■

　　截止到2021年12月31日，公司募资资金专户余额21,121.58万元（含募集资金产生的利息10,692.13万元），募集资金投资项目按照项目的进度分期支付工程款，根据公司募集资金投资项目实施计划，2022年度拟投入香巴拉月光城项目工程尾款不超过4,748.04万元，奔子栏精品酒店项目已投入运营无需投入，游客服务中心已完工无需投入，募集资金投入金额合计不超4,748.04万元，将有不少于16,373.54万元的闲置募集资金。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司使用总额不超过1.5亿元的募集资金，适时购买短期（不超过12个月）流动性好、低风险的理财产品。具体情况如下：

　　1.理财产品品种的要求

　　（1）安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　　（2）符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定。

　　2.决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　　3.购买额度

　　在12个月内购买理财产品使用的募集资金单日平均总余额不超过人民币1.5亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押。

　　4.实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　　5.前次购买理财产品情况

　　2021年4月22日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金、使用总额不超过10,000.00万元的自有资金购买银行理财产品：

　　2021年7月9日，公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了《理财产品协议》（期限： 273天，金额：10,000.00万元），并收到《结构性存款交割单》，公司以暂时闲置募集资金10,000.00万元购买“农业银行‘汇利丰’2021年第5573期对公定制人民币结构性存款产品”，该产品将于2022年4月8日到期。

　　2021年9月13日，公司控股子公司丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司（以下简称“印象丽江”）与中信证券股份有限公司签署《中信证券股份有限公司安泰保盈系列 169 期收益凭证产品说明书》，公司以自有资金1,000万元购买中信证券股份有限公司安泰保盈系列 169 期收益凭证产品，期限363天，凭证到期日：2022 年9月7日。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2.公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；

　　3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

　　4.公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　五、对公司的影响

　　1.公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2.通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　3.本次用募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为、不影响募集资金项目正常进行。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　股票代码：002033           股票简称：丽江股份          公告编号：2022011

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易公告

　　■

　　一、对外投资概述

　　2022年3月4日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权、关联董事吴灿英回避的表决结果，审议通过了《关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易的议案》，董事会同意与丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司（以下简称“景区公司”）共同增资丽江雪川旅游服务有限公司（以下简称“雪川公司”）。

　　景区公司持有本公司股份31,902,745股，占本公司总股份数的5.81%，其总经理吴灿英女士担任本公司董事，副总经理李映红先生担任本公司监事，与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易已获得本公司独立董事的事前认可并发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需提交股东大会审议表决。

　　二、关联方-景区公司的基本情况

　　1、景区公司基本情况介绍

　　■

　　2、景区公司从事的主要业务，最近三年发展状况

　　景区公司从事的主要业务：管理玉龙雪山景区门票资金；休闲观光活动；文化活动服务；项目融资；景区投资开发；景点景区整合；管理景区内国有公共基础设施等资产；场地及房屋租赁；景区内土地开发及景区的基础设施建设；景区旅游经营管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近三年的经营情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　经在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，交易标的及交易对手方不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的-雪川公司基本情况

　　■

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　1、本公司以现金9,700万元增资。

　　2、景区公司用于出资的资产为土地使用权及地上附着相关固定资产，以评估值作为出资额

　　公司玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目选址区域的土地权属为景区公司所有的建设用地，用地属性为商业用地，景区公司同意用该土地使用权及地上附着物评估值作为出资，向雪川公司增资，经本公司及景区公司共同委托的评估机构丽江和璞永华房地产土地评估有限公司评估，景区公司用于出资的土地使用权及地上附着相关资产，最终评估值为1,122.7498万元（详见《丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司拟以土地使用权、地上附着物及电子设备作价出资资产评估报告》、《因资产数量发生变化调整评估值的建议》），确定以评估值1,122.7498万元作为出资额。

　　3、本次确定持股比例及依据

　　经双方协商，鉴于标的公司-雪川公司为新成立公司，标的公司以设立时的注册资本金300万元作价；景区公司用于出资的土地使用权及地上附着相关固定资产，以评估值1,122.7498万元作价出资；公司以现金9,700万元增资，增资完成后，公司占雪川公司的持股比例为89.9%，景区公司占雪川公司的持股比例为10.10%。未损害广大投资者的利益。增资前后雪川公司股权结构如下：

　　■

　　五、交易协议的主要内容：无

　　六、涉及关联交易的其他安排：无

　　七、交易目的和对上市公司的影响

　　玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目已经公司董事会审议通过，项目选址位于甘海子5、6号停车场区域，用地规模为24.96亩，项目实施所需土地权属为景区公司所有，景区公司同意以土地使用权作为出资，解决了公司实施项目必须的土地问题。

　　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年1月1日至本公告披露日，公司与景区公司发生的关联交易总金额为0 万元。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事认为：

　　1、玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目已经公司董事会审议通过，项目实施所必须的土地所有权为景区公司所有，本次关联交易解决了公司实施项目必须的土地问题，是必要的。

　　2、景区公司用于出资的土地使用权及地上附着物等资产，经双方共同委托的评估机构丽江和璞永华房地产土地评估有限公司评估，并以评估值作为出资额确定双方的股权比例，未损害广大投资者的利益。

　　3、公司董事会在审议此议案前已得到我们独立董事的事前认可，董事会表决时关联董事回避表决通过，并经监事会审议，关联交易的程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易内部决策制度》的规定，我们同意本次关联交易。

　　十、备查文件

　　1、第七届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事关于相关议案的独立意见

　　3、第七届监事会第十次会议决议

　　4、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司拟以土地使用权、地上附着物及电子设备作价出资资产评估报告

　　5、因资产数量发生变化调整评估值的建议

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份              公告编号：2022012

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2022年3月4日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开发玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目的议案》, 董事会同意以控股子公司丽江雪川旅游服务有限公司为实施主体，开发玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目（以下简称“项目”），并授权公司经营班子负责项目的开发实施等工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，此议案无需提交股东大会审议表决。

　　二、交易对手方介绍（如适用）

　　不适用。

　　三、投资标的的基本情况-玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目概况

　　1、项目名称：玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目

　　2、项目实施主体：公司的控股子公司丽江雪川旅游服务有限公司（以下简称“雪川公司）。

　　3、项目地点：项目选址位于玉龙雪山甘海子5、6号停车场区域，用地规模为24.96亩。

　　4、建设期限：项目计划2022年3月底动工，争取2022年底完工投入使用。

　　5、项目投资金额：项目预计总投资为1.43亿元（其中包含建设工程投资1.32亿元，土地及原有固定资产总评估值1,122.75万元）。

　　6、项目资金筹措：自筹

　　四、对外投资合同的主要内容

　　不适用。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）项目建设的目的、意义及必要性

　　1、丽江城市轨道综合交通1号线项目实施后，对玉龙雪山景区游客流量的导向具有重大影响，如不采取有效措施，将会影响现有经营板块的格局，直接影响到公司雪山板块的核心业务，为将集散中心与轨道站结合并放置在甘海子板块内，确保未来景区人流的存量不被分流，保住现有存量，需要建设游客集散中心。

　　2、甘海子片区因建设时间较早，缺乏统一的规划，交通组织、功能板块布局较为混乱，现有的旅游服务设施与进入景区的游客规模已不匹配，需要对现有设施进行改造，优化交通组织，提升片区的经营效率。

　　3、通过对交通动线、各功能板块的优化，在一定程度上能够增加游客在景区二次消费的转化率。

　　4、2018年智慧景区系统和公司主导的智慧营销平台的建立，极大的满足了游客在自主购票、决策和消费行程的需求，向具有更高层次和更新形态的散客旅游、定制旅游转型升级，以满足游客对旅游内容要求更赋内涵、对旅游行程要求更加个性化的需求。甘海子集散中心的建设和城市轨道综合交通1号线的通车，面临散客自2017年后的激增，传统观光团队的形态的转变，科学、合理、有序的让游客和旅游出行单元在景区游览，需要提升景区基础设施，为游客提供更优质服务。

　　（二）项目建设对公司的影响

　　（1）因土地剩余年限为12年，按照会计准则要求，固定资产按12年计提折旧，根据测算，项目投入运营后，项目年均实现营业收入约1,528万元，年均净利润约-1,029万元。

　　（2）假设土地剩余年限12年期满后，补交土地出让金，项目将持续运营。根据测算，项目投入运营后，项目年均实现营业收入约1,775万元，年均净利润约-301万元。

　　(三)存在的风险

　　项目作为景区内的旅游服务公共设施，主要功能和目的是引导游客流量，提升游客体验感，提升服务效率，因而项目财务盈利能力较弱。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份              公告编号：2022013

　　丽江玉龙旅游股份有限公司关于泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升及投资方案调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　2020年11月16日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于泸沽湖假日度假酒店项目的议案》, 董事会同意投资2.91亿元建设泸沽湖假日度假酒店项目（以下简称“项目”），具体情况详见公司于2020年11月17日登载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

　　2022年3月4日，公司第七届董事会第十五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升及投资方案调整的议案》, 项目投资总额由2.91亿元调整为3.17 亿元，酒店品牌由“假日度假”调整为“英迪格”，并提请董事会授权经营层签署相关文件并组织实施。此次品牌提升及投资方案调整不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，此议案无需提交股东大会审议表决。

　　二、交易对手方介绍（如适用）

　　不适用。

　　三、关于泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升及投资方案

　　调整基本情况

　　■

　　四、对外投资合同的主要内容

　　不适用。

　　五、泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升及投资方案调整的目的，存在的风险和对公司的影响

　　（一）品牌提升及投资方案调整的背景、目的和意义

　　1、2021年以来，摩梭小镇项目的外部开发支撑条件逐渐完善，泸沽湖至永宁、竹地二级路开工建设，预计于2024年建成。将有效解决摩梭小镇交通通达和流量导入问题。当地政府及主管部门持续加大泸沽湖湖区保护治理力度，坚决限制湖区开发建设，控制湖区的商业体量和业态，推进由围湖发展向控湖转坝转变。自2018年11月开展护湖整治行动以来，泸沽湖湖区9个村落80米范围内共拆除180户，拆除建筑面积12.97万平米，腾退出来的土地全部用于环湖生态廊道和湿地缓冲带建设。摩梭小镇作为泸沽湖控湖转坝的核心项目，被列为丽江市2022年10大重点文旅项目。

　　2、因2021年云南省发布新版工程计价标准，主要建筑材料如钢材、电缆、商品砼等建筑材料价格比2020年同期大幅上涨，导致项目投资增加。

　　在上述背景下，作为摩梭小镇先期开发的引领示范项目假日度假酒店品牌和投资方案有必要调整提升，和摩梭宫演艺项目一道，发挥以下重要作用：

　　(1)打造片区标志性引领项目， 营造摩梭小镇品牌形象， 提升片区价值， 带动小镇招商引资。

　　(2)通过品牌提升，把英迪格酒店作为摩梭小镇的标志性引领项目，营造摩梭小镇高端化、国际化的区域形象，带动片区商业价值提升，同时也有利于开展招商引资。

　　3、避免片区同质化竞争，增强项目的长远竞争力

　　摩梭小镇范围内规划2,000个房间，有十余家酒店，现已确定开发的有公司自主投资的英迪格酒店、公司与丽江长荣公司联合投资的希尔顿欢朋酒店、中旅集团投资的中旅秘境半山酒店。如公司投资酒店维持“假日度假”品牌不变，未来与希尔顿欢朋等存在较大竞争，从丽江和府洲际的运营经验来看，保持酒店品牌在头部系列，酒店将具有长远的市场竞争优势。

　　4、大香格里拉小环线的核心项目，打造高端旅游线路，有利于品牌联合营销。

　　公司通过十二五和十三五的布局，现香格里拉小环线已基本布局完成，丽江古城、月光城两个英迪格酒店成为英迪格品牌系列的标杆和网红产品，泸沽湖酒店如定位为英迪格，将与丽江古城、月光城形成同品质产品线，有助于进行联合营销。

　　（二）对公司的影响

　　根据可行性研究报告测算，项目投入运营后，预计可实现年均营业收入约 4,899万元，年均净利润约116万元。

　　（三）存在的风险

　　1、不可抗力的风险

　　酒店作为社会服务企业，不可抗力对酒店的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和地震等自然灾害造成的影响最为严重。历时三年的新冠疫情全面影响了入境、出境和国内三大旅游市场，使旅游业面临着历史上最严峻的挑战和最漫长的复苏，如未来疫情不能得到有效控制，将对项目经营业绩带来巨大影响。

　　2、投资增加风险

　　如主要建筑材料如钢材、电缆、商品砼等建筑材料价格持续上涨，将导致项目投资进一步增加。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份               公告编号：2022003

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　■

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2022年3月4日在华邦制药有限公司会议室召开。公司已于2021年2月22日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　《公司2021年度董事会工作报告》详见《公司2021年度报告·第三节 经营情况讨论与分析》。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　2021年度公司实现营业总收入358,348,180.31元，实现净利润-37,603,367.06元，归属于上市公司股东的净利润-37,803,207.56元。截止到2021年12月31日，公司总资产2,690,235,513.89元，负债179,090,602.11元，归属于上市公司股东的所有者权益2,412,031,497.80元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务（审计）报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度报告及其摘要》

　　《公司2021年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度利润分配议案》

　　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润-37,803,207.56元，截止到2021年12月31日，公司合并报表 “未分配利润”科目余额1,060,849,307.16元，母公司报表 “未分配利润”科目余额1,286,392,630.62元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为1,060,849,307.16元。受疫情影响，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，目前疫情尚未结束，疫情对公司及公司所处行业的冲击仍在持续，综合考虑公司长远发展，公司拟定2021年度利润分配预案为：

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金增股本。

　　公司独立董事对利润分配方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　6、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　《公司2021年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　7、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　8、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案》

　　经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年，年度审计服务费不超过95万元（其中财务审计费用不超过70万元，内部控制审计费用不超过25万元）。

　　《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事关于聘请审计机构的独立意见：

　　作为公司独立董事，现就公司聘请2022年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构。

　　9、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　10、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于与白鹿旅行社2022年日常关联交易预计的议案》

　　2022年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务等总额不超过3,000万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务不超过400万元，关联交易预计总金额不超过3,400万元。

　　公司独立董事出具了事前认可和独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于与白鹿旅行社2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事刘晓华先生回避表决。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意使用总额不超过1.5亿元的募集资金适时购买短期（不超过12个月）流动性好、低风险的理财产品。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　12、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度社会责任报告》

　　《公司2021年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　13、审议通过《关于改选董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员的议案》

　　公司现任董事、董事会战略委员会委员张郁女士工作变动，根据工作需要，公司股东云南省投资控股集团有限公司推荐张静女士(简历附后)接替张郁女士作为公司董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员人选，任期自股东大会批准之日起至本届董事会届满。

　　张静女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　本议案还需提交公司股东大会审议，为确保董事会工作的顺利开展，在股东大会选举产生新的董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员前，张郁女士将继续履行董事及战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员职责，新的董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员产生后，张郁女士将自动卸任。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2021年度股东大会的议案》

　　董事会定于2022年3月29日下午3:30召开2021年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　15、审议通过《关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易的议案》

　　为实施玉龙雪山甘海子游客集散中心项目，获取项目实施所需土地使用权，董事会同意与丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司共同增资丽江雪川旅游服务有限公司，并授权公司经营班子具体办理增资相关事宜。公司独立董事出具了事前认可和独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易的公告》。

　　表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事吴灿英女士回避表决。

　　16、审议通过《关于玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目的议案》

　　董事会同意以控股子公司丽江雪川旅游服务有限公司为实施主体，开发建设玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目，并授权公司经营班子负责项目的开发实施等工作。详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　17、审议通过《关于泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升及投资方案调整的议案》

　　董事会同意将泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升为“英迪格”，投资总额由2.91亿元调整为3.17 亿元，并提请董事会授权经营层签署相关文件并实施，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于泸沽湖摩梭小镇·假日度假酒店品牌提升及投资方案调整的公告》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　张静女士简历：

　　张静，女，1976年4月生，本科学历，注册会计师。张静女士1994年9月-1998年7月任昆明真达发展有限公司财务经理，1998年7月-2000年8月任云南联合审计师事务所助理审计员，2000年8月-2010年1月任中审亚太会计师事务所助理审计员、项目经理、高级项目经理，2010年1月至今在云南省投资控股集团有限公司工作，历任内审部业务经理助理、内审部业务经理、内审部副部长、风险管控部资深业务经理助理、风险管控部副部长，现任云南省投资控股集团有限公司经营管理部中层副职。

　　截至到2022年2月28日，云投集团持有公司50,563，500股股票，占公司总股本的9.20%。张静本人未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份             公告编号：2022008

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于召开 2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2021年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年3月29日下午3:30；

　　网络投票时间为：2021年3月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2022年3月22日。

　　（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（七）出席会议人员

　　1、凡 2022年3月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　2、丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　3、丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度财务决算报告

　　4、丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度报告及其摘要

　　5、丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度利润分配议案

　　6、丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案

　　7、丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　8、关于改选董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员的议案

　　公司独立董事将在本次股东大会上做《 2021年度独立董事述职报告》。

　　以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于 2022年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，以上议案中《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度利润分配议案》、《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请 2021年度审计机构的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。提案编码:

　　■

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间： 2022年3月23日起（上午8:30——下午17:00）。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

　　地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

　　邮政编码：674100

　　电话：0888-5306320

　　传真：0888-5306333

　　会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　附件一：                参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年3月29日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月29日上午9∶15，结束时间为2022年3月29日下午3∶00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                   授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人（本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2021年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人（签字）：           受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期： 2022年    月    日

　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份               公告编号：2022004

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　■

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2022年3月4日在华邦制药有限公司会议室召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　《公司2021年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　本议案还需提交2021年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　2021年度公司实现营业总收入358,348,180.31元，实现净利润-37,603,367.06元，归属于上市公司股东的净利润-37,803,207.56元。截止到2021年12月31日，公司总资产2,690,235,513.89元，负债179,090,602.11元，归属于上市公司股东的所有者权益2,412,031,497.80元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度审计报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案还需提交2021年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2021年度利润分配议案》

　　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润-37,803,207.56元，截止到2021年12月31日，公司合并报表 “未分配利润”科目余额1,060,849,307.16元，母公司报表 “未分配利润”科目余额1,286,392,630.62元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为1,060,849,307.16元。受疫情影响，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，目前疫情尚未结束，疫情对公司及公司所处行业的冲击仍在持续，综合考虑公司长远发展，公司拟定2021年度利润分配预案为：

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金增股本。

　　本议案还需提交2021年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　5、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　经对公司董事会编制的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核, 监事会认为,2021年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2021年年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。

　　本议案还需提交2021年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　6、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行,监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　7、审议通过了《关于与白鹿旅行社2022年日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见、公司第七届董事会第十五次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。

　　公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用总额不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，募集资金购买的理财产品未来不会存在质押等情形。同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买理财产品的决定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　9、审议通过《关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易的议案》

　　监事会认为：玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目实施所必须的土地所有权为景区公司所有，本次关联交易解决了公司实施项目必须的土地问题，本次关联交易是必要的；景区公司用于出资的土地使用权及地上附着相关固定资产，经双方共同委托的评估机构丽江和璞永华房地产土地评估有限公司评估，并以评估值作为出资额确定双方的股权比例，未损害广大投资者的利益。董事会表决时关联董事回避表决后通过，关联交易的程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易内部决策制度》的规定，我们对本次关联交易无异议。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

　　2022年3月8日

　　股票代码：002033              股票简称：丽江股份             公告编号：2022010

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，于2014年1月8日以11.33元/股非公开发行人民币普通股68,843,777.00股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金净额752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司2013年3月15日按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，并在经公司2013年3月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。在2020年4月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》，修改了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，本制度自董事会审议通过之日起生效，公司于2013年3月制定的《募集资金管理制度》同时废止。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目使用部门提出申请，使用部门经理签字，财务部门审核、证券部备案后，报总经理或董事长签批，超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应及时向董事会报告。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　本公司在中国农业银行股份有限公司丽江福慧支行（账号24140501040010702、24140541500006092）开设了两个募集资金存放专项账户；本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行迪庆香格里拉支行（账号24169801040021717）开设了一个募集资金存放专用账户；本公司在招商银行股份有限公司丽江分行开立的募集资金账户（账号871902728610702）已于2021年3月2日办理完注销手续，该账户的募集资金余额0.01元已转入本公司中国农业银行丽江福慧支行的募集资金专户（账号24140501040010702）。公司与招商银行股份有限公司丽江分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订的对于该专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　2021年4月22日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金、使用总额不超过10,000.00万元的自有资金购买银行理财产品。2021年7月9日，公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了《理财产品协议》（期限： 273天，金额：10,000.00万元），并收到《结构性存款交割单》，公司以暂时闲置募集资金10,000.00万元购买“农业银行‘汇利丰’2021年第5573期对公定制人民币结构性存款产品”。

　　（三）募集资金三方监管情况

　　丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户；公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行股份有限公司香格里支行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年2月20日、3月31日与上述金融机构及国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

　　详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　不适用。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元由募集资金专户转入公司结算账户。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　不适用。

　　（五）节余募集资金使用情况。

　　不适用。

　　（六）超募资金使用情况。

　　不适用。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　■

　　截止2021年12月31日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司第五届董事会第二十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:结合市场状况，董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元调整为50,598.75万元，其中募集资金承诺投资金额由60,882.04万元调整为48,684.12万元，以自有资金投入金额由1,500.00万元调整为1,914.63万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12,197.92万元（占该次募集资金总额的16.21%）将补充公司流动资金转入公司基本账户。若今后市场好转，公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事会发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的审核意见。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过。

　　详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2022年3月4日

　　■