证券代码：300854        证券简称：中兰环保        公告编号：2022-010

　　中兰环保科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年3月4日以电子邮件形式通知全体董事，受新冠疫情影响，会议于2022年3月7日（星期一）上午10：00以通讯方式召开。本次会议由董事长孔熊君先生主持，应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第六次会议决议；

　　2、 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中兰环保科技股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：300854        证券简称：中兰环保        公告编号：2022-011

　　中兰环保科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过30,000万元自有闲置资金购买银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、本次购买理财产品概况

　　1、投资目的：为提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，为公司和股东创造更高的收益。

　　2、投资品种：购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、低风险，不影响公司日常经营的稳健性短期理财产品及国债逆回购。

　　3、投资额度：总额不超过30,000万元，投资理财资金可滚动使用。

　　4、投资期限：自董事会做出决议之日起一年内。

　　5、资金来源：公司自有闲置资金。

　　6、实施方式：在上述投资额度及投资期限内授权公司总经理行使具体理财产品的购买决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

　　二、投资风险、风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、投资风险控制措施：

　　（1）公司将严格遵循审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　（3）公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。

　　（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　1、公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　　四、相关审核程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使用不超过30,000万元自有闲置资金购买银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起一年内，在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司监事会认为公司使用自有闲置资金购买理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金使用效率，因此同意公司自有闲置资金购买银行理财产品。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

　　公司使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金购买银行理财产品。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

　　2、第三届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、中原证券股份有限公司关于中兰环保科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

　　中兰环保科技股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：300854         证券简称：中兰环保         公告编号：2022-012

　　中兰环保科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年3月4日以电子邮件形式通知全体监事，受新冠疫情影响，会议于2022年3月7日（星期一）上午11：00以通讯方式召开。

　　本次会议由监事会主席严高明先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届监事会第五次会议决议。

　　中兰环保科技股份有限公司监事会

　　2022年3月7日

　　中原证券股份有限公司

　　关于中兰环保科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见

　　中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称“中兰环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中兰环保使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：为提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，为公司和股东创造更高的收益。

　　2、投资品种：购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、低风险，不影响公司日常经营的稳健性短期理财产品及国债逆回购。

　　3、投资额度：总额不超过30,000万元，投资期限内购买银行理财产品资金可滚动使用。

　　4、投资期限：自董事会做出决议之日起一年内。

　　5、资金来源：公司自有闲置资金。

　　6、实施方式：在上述投资额度及投资期限内授权公司总经理行使具体理财产品的购买决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）投资风险控制措施

　　1、公司将严格遵循审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　1、公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　　四、相关审核程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使用不超过30,000万元自有闲置资金购买银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起一年内，在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司监事会认为公司使用自有闲置资金购买理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金使用效率，因此同意公司自有闲置资金购买银行理财产品。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金购买银行理财产品。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项无异议。

　　保荐代表人：秦洪波  战晓峰

　　中原证券股份有限公司

　　年   月   日

　　中兰环保科技股份有限公司

　　独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第三届董事会第六次会议。我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第三届董事会第六次会议相关事项事先进行了审核，并书面确认，基于个人独立判断，发表如下独立意见：

　　一、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的独立意见

　　经审查，我们认为：公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

　　公司使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金购买银行理财产品。

　　独立董事（签字）：刘建国  杨春盛  任兆成  冯成亮

　　2022年3月7日