证券代码：002430          证券简称：杭氧股份           公告编号：2022-026

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年3月7日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年3月1日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于投资设立衢州杭氧华友气体有限公司暨新建一套30000m3/h和一套50000m3/h空分装置的议案》

　　同意投资设立全资子公司——衢州杭氧华友气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），并由其实施新建一套30000m3/h和一套50000m3/h空分装置为浙江时代锂电材料有限公司供应其生产所需的工业气体产品。

　　该项目总投资约4.53亿元，气体公司注册资本为7,000万元，由公司以自有资金出资，其余资金将根据项目进展情况再行增资或以融资方式解决。气体公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于投资设立衢州杭氧华友气体有限公司暨新建一套30000m3/h和一套50000m3/h空分装置的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于为公司全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

　　同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为45,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，贷款利率为3.53%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：002430         证券简称：杭氧股份            公告编号：2022-027

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十五次会议于2022年3月7日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年3月1日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于投资设立衢州杭氧华友气体有限公司暨新建一套30000m3/h和一套50000m3/h空分装置的议案》

　　同意投资设立全资子公司——衢州杭氧华友气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），并由其实施新建一套30000m3/h和一套50000m3/h空分装置为浙江时代锂电材料有限公司供应其生产所需的工业气体产品。

　　该项目总投资约4.53亿元，气体公司注册资本为7,000万元，由公司以自有资金出资，其余资金将根据项目进展情况再行增资或以融资方式解决。气体公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于投资设立衢州杭氧华友气体有限公司暨新建一套30000m3/h和一套50000m3/h空分装置的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于为公司全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

　　同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为45,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，贷款利率为3.53%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司监事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：002430          证券简称：杭氧股份           公告编号：2022-028

　　杭州制氧机集团股份有限公司关于投资设立衢州杭氧华友气体有限公司暨新建一套30000m3/h和一套50000m3/h空分装置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述：

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立衢州杭氧华友气体有限公司暨新建一套30000m3/h和一套50000m3/h空分装置的议案》（公告编号：2022-026）。

　　公司将投资设立全资子公司——衢州杭氧华友气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），并由其实施新建一套30000m3/h和一套50000m3/h空分装置为浙江时代锂电材料有限公司（以下简称“浙江时代锂电材料”）供应其生产所需的工业气体产品，公司已与浙江时代锂电材料签订《供气合同》，供气期限为自50000m3/h空分供气启动日起20年。30000m3/h空分装置供气启动日预计为合同签订后10个月，50000m3/h空分装置预计供气启动日为合同签订后17个月，以项目最终实际投产供气时间为准。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

　　二、投资合作方介绍：

　　浙江时代锂电材料有限公司

　　1.公司名称：浙江时代锂电材料有限公司

　　2.住所：浙江省衢州市廿新路33号

　　3.法定代表人：李天成

　　4.注册资本：118000.00万人民币

　　5.类型：其他有限责任公司

　　6.经营范围：

　　一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；硫酸钠生产(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　7.关联关系：公司与浙江时代锂电材料不存在关联关系。

　　三、项目投资及资金情况：

　　该项目总投资约4.53亿元，气体公司设立时注册资本为7,000万元，由公司以自有资金出资，其余资金将根据项目进展情况再行增资或以融资方式解决。气体公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、对公司的影响

　　本次气体投资项目主要配套浙江时代锂电材料的三元正极材料项目，三元正极材料主要运用于新能源动力汽车、3C等领域，符合国家产业发展方向。本次项目的实施对公司气体业务向多领域拓展有着深远意义，充分展示了公司在工业气体领域的影响力。公司气体应用不断向新能源、新材料等领域拓展，意味着气体市场未来拥有更加广阔的市场空间，有利于提升公司在气体市场的竞争力以及提升公司整体盈利水平，符合公司在工业气体领域发展的战略规划及长远利益。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、用户主体项目情况等因素的影响，存在一定的经营风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年3月7日