证券代码：600728    证券简称：佳都科技  公告编号：2022-025

　　佳都科技集团股份有限公司

　　2021年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2021年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、上述数据为未经审计的合并报表数据。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况

　　报告期内，“十四五”规划公布，明确将人工智能上升为国家战略科技力量，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，为公司提供良好的外部环境。公司及时顺应行业趋势，坚持投入人工智能和数字孪生技术研发，不断提升“轨道交通智慧车站”“IDPS城市交通大脑”等高毛利率自研行业智能产品的收入比例，聚焦轨道交通、城市交通核心赛道及城市安全、应急管理两个主要应用场景的销售拓展。在报告期内取得收入和利润的快速增长：公司全年实现营业总收入6,259,132,401.33元，同比增长46.02%；实现归属于上市公司股东的净利润316,850,819.83元，较上年同期增加245.06%。

　　报告期内，公司通过建立战区组织结构，在巩固粤港澳湾区市场优势的同时，极大加强了全国销售布局，在北京、上海、武汉、深圳、成都等多地中标轨道交通和城市交通智慧化项目，在手订单进一步夯实。完善技术中台架构，聚焦计算机视觉、三维建模引擎、智能仿真等AI细分领域技术研发，提高产品和方案的标准化复制能力，自研产品收入及整体毛利率持续提升。此外，通过良好的运营管理和风险管理，报告期内公司信用减值损失及资产减值损失较上期明显减少，经营性净现金流持续改善，实现高质量发展。

　　（二）财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司实现营业总收入6,259,132,401.33元，同比增长46.02%；实现营业利润355,514,446.27元，同比增加351.21%；实现利润总额351,397,526.25元，同比增加389.28%；归属于上市公司股东的净利润316,850,819.83元，较上年同期增加245.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润290,497,528.23元，较上年同期增加272.81%。除上述指标外，基本每股收益、加权平均净资产收益率同比增长均超过30%以上。

　　报告期内业绩增加的主要原因包括：

　　1）公司受益于行业景气度提升，公司近3年新签和在手智能化订单进入规模实施阶段，轨道交通、智慧城市等智能化项目按计划交付带动业务收入快速增长，带动公司整体收入较快增长。

　　2）公司人工智能技术持续转化落地，“轨道交通智慧车站”“IDPS城市交通大脑”等高毛利率的自研行业智能产品销售较快增长，带动公司整体毛利率水平提升。

　　3）非经营性损益的影响。报告期内对睿帆科技投资从长期股权投资转为其他非流动金融资确认的投资收益，计入非经常性损益。

　　三、风险提示

　　本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，各项主要指标尚未经会计师事务所审计，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月4日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2022-026

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第九届董事会2022年第四次临时

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第四次临时会议通知于2022年3月1日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2022年3月4日以通讯表决方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、《关于购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-028）

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　全体董事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月4日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2022-027

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第九届监事会2022年第三次临时

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第三次临时会议通知于2022年3月1日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2022年3月4日以通讯表决的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

　　一、《关于购买董监高责任险的议案》

　　经审核，监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　全体监事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司监事会

　　2022年3月4日

　　证券代码：600728       证券简称：佳都科技           公告编号：2022-028

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于拟购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开第九届董事会2022年第四次临时会议和第九届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

　　一、董监高责任险主要方案

　　1.投保人：佳都科技集团股份有限公司

　　2.被保险人：公司及全体董监高

　　3.赔偿限额：累计不超过人民币5000万元

　　4.保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

　　5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司全体董事、监事对上述事项回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、监事会意见

　　经审核，监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，董事会会议决议合法、有效。因此，我们同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月4日

　　证券代码：600728  证券简称：佳都科技  公告编号：2022-029

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2022年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年3月14日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：佳都集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年2月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9.56%股份的股东佳都集团有限公司，在2022年3月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　一、《关于购买董监高责任险的议案》

　　1.投保人：佳都科技集团股份有限公司

　　2.被保险人：佳都科技及全体董监高

　　3.赔偿限额：累计不超过人民币5000万元

　　4.保费支出：不超过30万元人民币/年（具体以保险合同为准）

　　5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，佳都科技董事会拟提请佳都科技股东大会在上述权限内授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　上述提案已经公司第九届董事会2022年第四次临时会议和第九届监事会2022年第三次临时会议审议通过。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年2月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年3月14日14点30分

　　召开地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月14日

　　至2022年3月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-8详见公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会2022年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-017）、《佳都科技第九届监事会2022年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2022-018）、《佳都科技2022年度非公开发行A股股票预案》等相关公告。

　　议案9详见公司于2022年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会2022年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-026）、《佳都科技第九届监事会2022年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-027）、《佳都科技关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-028）。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年3月5日

　　●报备文件

　　（一）佳都集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佳都科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）：　受托人签名：

　　委托人身份证号或营业执照号码：　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。