证券代码：002334           股票简称：英威腾        公告编号：2022-010

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知及会议资料已于2022年2月25日向全体董事发出。会议于2022年3月3日（星期四）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

　　《关于拟设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：002334           证券简称：英威腾        公告编号：2022-011

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于拟设立全资子公司的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2022年3月3日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

　　一、概述

　　公司拟于湖南省长沙市设立全资子公司，新设子公司的注册资本为3,000 万元，主要承载工业自动化等主营业务产品的研发、销售和服务，吸纳华中区域的优秀研发人才，打造贴近服务客户的系统解决方案能力，以进一步扩大公司在市场拓展、产品与技术服务的业务辐射范围，加强公司主营业务产品的研发设计能力和核心技术竞争力。设立完成后，新设子公司拟购买办公场所满足日常经营办公和研发实验场地需求。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会同意授权经营管理层全权办理相关事宜。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立湖南长沙全资子公司的基本情况（以下信息以最终工商登记信息为准）

　　1、注册资本：3,000万元

　　2、注册地：湖南省长沙市

　　3、出资方式：以自有资金人民币现金出资

　　4、经营范围：以工商登记为准

　　5、股权结构：英威腾持股100%

　　三、目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、设立全资子公司的目的

　　公司拟新设子公司，有利于公司在华中区域的业务布局，加强公司主营业务产品的研发设计能力和核心技术竞争力，吸引优秀人才，促进公司业务长期、持续和健康的发展。

　　2、存在的风险

　　本次拟设立全资子公司，尚需办理工商注册登记等手续，存在设立核准不通过的风险。此外，本次拟通过新设子公司购买办公场所事宜，尚未正式签署购楼协议，该事宜仍存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该事宜进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　本次拟设立全资子公司符合公司战略布局及经营需要，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月3日