证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2022-027

　　大金重工股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月17日刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年3月4日 星期五 14：30

　　（2）网络投票时间：2022年3月4日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年3月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长金鑫先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计19名，代表公司股份271,530,769股，占公司股份总数的48.87%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表1名，代表公司股份248,300,500股，占公司股份总数的44.69%；通过网络投票表决的股东18名，代表公司股份23,230,269股，占公司股份总数4.1806%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议由公司董事会召集，董事长金鑫先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：

　　审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为271,530,769股，同意271,530,569股，占出席会议有表决权股份的99.9999%，反对200股，占出席会议有表决权股份的0.0001%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意23,230,069股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9991％；反对200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月4日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2022-028

　　大金重工股份有限公司

　　第四届董事会第五十六次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司第四届董事会第五十六次会议于2022年3月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年2月28日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》；

　　鉴于公司原第四届董事会独立董事孙文纺女士已辞去独立董事及相关委员会委员职务，根据公司董事会各专门委员实施细则的要求，需对公司第四届董事会下设的审计委员会委员、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员进行调整。具体如下：

　　审计委员会：

　　调整前：孙文纺女士（主任委员）、许峰先生、孙晓乐先生

　　调整后：蔡萌先生（主任委员）、许峰先生、孙晓乐先生

　　薪酬与考核委员会：

　　调整前：许峰先生（主任委员）、孙文纺女士、金鑫先生

　　调整后：许峰先生（主任委员）、蔡萌先生、金鑫先生

　　提名委员会：

　　调整前：栗胜男女士（主任委员）、孙文纺女士、金鑫先生

　　调整后：栗胜男女士（主任委员）、蔡萌先生、金鑫先生

　　上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月4日