本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2022年3月4日以通讯方式召开。会议通知于2022年3月1日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于五矿钢铁有限责任公司拟签订年度钢材采购合同的议案》

　　同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司与河北某公司签订2022年度钢材采购合同，合同金额约15亿元人民币。

　　交易对方货源保证能力充足，履约能力良好，与其开展业务有助于公司获得较高钢厂发货比率及较大产品规格调配灵活性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司拟签订年度钢材采购合同的议案》

　　同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司五矿钢铁成都有限公司分别与四川某公司签订2022年度钢材采购合同，合同金额分别约为14.4亿元人民币、4.8亿元人民币，总金额约19.2亿元人民币。

　　交易对方货源保证能力雄厚，履约能力良好，合同签订后有助于提高公司钢厂直采率。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于审议公司〈全面风险管理制度〉的议案》

　　审议通过公司《全面风险管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》

　　同意修订公司《内部控制管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于修订公司〈投资决策管理办法〉的议案》

　　同意修订公司《投资决策管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司董事会审阅了《五矿发展股份有限公司2021年度法治工作总结报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月五日