证券代码:002967     证券简称：广电计量     公告编号：2022-002

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年3月4日以通讯方式召开。会议通知于2022年3月1日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对江西福康职业卫生技术服务有限公司增资的议案》

　　同意公司以自有货币资金对全资子公司江西福康职业卫生技术服务有限公司增资1,800万元，用于提升其资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业务突破能力。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-003）。

　　（二）审议通过《关于2022年技术改造项目及资金计划的议案》

　　同意公司及子公司2022年合计投入技术改造资金30,235万元，其中20,470万元用于仪器设备购置，7,537万元用于场地装修改造，628万元用于信息化建设，1,600万元用于运输服务能力建设。

　　上述技术改造资金计划30,235万元，其中19,780万元资金计划通过2020年度非公开发行A股股票募集资金实施，其余资金计划通过其他自筹资金实施。

　　公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设和运输服务能力建设进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2022年技术改造项目及资金计划的公告》（公告编号：2022-004）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2022年3月5日

　　证券代码:002967    证券简称：广电计量     公告编号：2022-003

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

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　　一、对外投资概述

　　为提升全资子公司江西福康职业卫生技术服务有限公司（以下简称“江西福康”）资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业务突破能力，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对江西福康增资1,800万元。本次增资完成后，江西福康注册资本由200万元变更为2,000万元。

　　公司第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对江西福康职业卫生技术服务有限公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司本次对江西福康增资的方式为现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。江西福康的基本情况如下：

　　1、公司名称：江西福康职业卫生技术服务有限公司

　　2、统一社会信用代码：91360102352138396U

　　3、类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：黄沃文

　　5、注册资本：贰佰万元整

　　6、成立日期：2015年9月7日

　　7、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号中节能江西低碳园5-1号楼一楼北侧

　　8、经营范围：许可项目：职业卫生技术服务，放射卫生技术服务，检验检测服务,民用核安全设备无损检验，认证服务，辐射监测，室内环境检测，放射性污染监测，国防计量服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)； 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计量技术服务，环保咨询服务，生态资源监测，环境保护监测(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　9、股权结构：

　　单位：万元

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　　10、主要财务数据：

　　单位：万元

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　　11、江西福康章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。江西福康不属于失信被执行人。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次以自有资金对江西福康进行增资，有助于提升江西福康资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业务突破能力。江西福康已在当地建立良好的市场优势地位，具备较好的市场风险把控能力，本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2022年3月5日

　　证券代码:002967    证券简称：广电计量    公告编号：2022-004

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于2022年技术改造项目及资金计划的公告

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　　一、技术改造项目概述

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）经过近几年的全国布局，已经建立多个综合性实验室基地，并取得了较好的经济效益，发展成效显著。

　　2022年是公司“十四五”发展规划全面落实的关键一年，为有效保障公司“十四五”发展规划的实施和2022年度经营目标的实现，公司将持续提升和完善各业务板块关键核心技术能力。公司及子公司计划合计投入技术改造资金30,235万元，其中20,470万元用于仪器设备购置，7,537万元用于场地装修改造，628万元用于信息化建设，1,600万元用于运输服务能力建设。

　　公司第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年技术改造项目及资金计划的议案》，本次技术改造项目在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、技术改造项目的基本情况

　　本次技术改造项目由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施，具体如下：

　　单位：万元

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　　注：

　　东北区域实验室建设为沈阳、长春2个实验室基地；

　　华北区域实验室建设包括北京、天津、石家庄、青岛4个实验室基地；

　　华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥4个实验室基地；

　　中南区域实验室建设包括武汉、长沙、郑州、南昌4个实验室基地；

　　华南区域实验室建设包括广州、深圳、东莞、南宁、福州、海口6个实验室基地；

　　西南区域实验室建设包括重庆、成都、昆明3个实验室基地；

　　西北区域实验室建设为西安实验室基地。

　　上述技术改造资金计划30,235万元，其中19,780万元资金计划通过2020年度非公开发行A股股票募集资金实施，其余资金计划通过其他自筹资金实施。

　　公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设和运输服务能力建设进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

　　三、技术改造的目的、对公司的影响和存在的风险

　　本次技术改造将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升产能，降低运输服务成本。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

　　本次技术改造的主要风险为：

　　1、竞争风险：我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低；随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。

　　2、市场风险：公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单，导致收益不达预期的风险。

　　3、技术风险：公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备，可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足，导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要，存在一定技术风险。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2022年3月5日