证券代码：000850           证券简称：华茂股份           公告编号：2022-003

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2022年3月3日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2022年2月24日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议《公司与申洲国际2022年度日常关联交易预计的议案》

　　2021年12月28日公司控股股东华茂集团为提升产业协同效应、运营治理水平和市场竞争力，引进宁波瑞鼎新材料有限公司（以下简称“宁波瑞鼎”）作为战略投资者，宁波瑞鼎为申洲国际全资子公司，作为公司控股股东华茂集团的股东，持有华茂集团21.05%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条规定，申洲国际及下属公司与本公司属于关联方，日常业务构成关联交易。

　　申洲国际下属子公司作为公司重要客户，根据历年业务数据来看，公司预计与申洲国际2022年度日常关联交易销售类金额不超过人民币50,000万元。

　　公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场公允交易价格进行定价为前提。公司与申洲国际下属子公司之间的日常关联交易，有利于保障公司日常生产经营的正常运转。双方交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

　　公司独立董事同意上述日常关联交易的议案，并发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2022 年3月4日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　二、审议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述《公司与申洲国际2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年三月三日

　　证券代码：000850    证券简称：华茂股份     公告编号：2022-005

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　与申洲国际2022年度日常关联交易

　　预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、关联交易简介

　　为满足安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日常业务开展的需要，2022年度将与申洲国际集团控股有限公司（以下简称：申洲国际，股票代码：02313.HK）下属子公司之间进行销售产品、商品的日常关联交易，预计总金额不超过50,000万元，2021年实际发生的交易总额为39,171.65万元，其中属于日常关联交易的金额为0万元。

　　2、关联交易履行的审议程序：

　　2022年3月3日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司与申洲国际2022年度日常关联交易预计的议案》，9票赞成，0票弃权，0票反对，独立董事对该关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　本次日常关联交易事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：上年实际与申洲国际下属子公司发生交易金额为39,171.65万元，因公司控股股东华茂集团深化混合所有制改革引入宁波瑞鼎新材料有限公司（以下简称“宁波瑞鼎”，宁波瑞鼎系申洲国际全资子公司）为华茂集团公司战略投资者，并于2021年12月28日成为华茂集团股东，在此期间发生的关联交易金额为0万元。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：申洲国际集团控股有限公司（02313.HK）

　　法定代表人：马建荣

　　注册资本：300,000万港币

　　注册地址：Cayman Islands 开曼群岛（英属）

　　办公地址：香港九龙长裕街8号亿京广场27楼2708室

　　主营业务：针织制造商，集织布、染整、印绣花、裁剪与缝制四个完整的工序于一身，产品涵盖了所有的针织服装，,包括运动服、休闲服、内衣、睡衣等。

　　2、财务数据

　　2021年6月末总资产3,871,246.40万元、净资产2,804,990.50万元、2021半年度营业收入1,136,860.60万元、净利润222,627.80万元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　宁波瑞鼎为申洲国际全资子公司，作为公司控股股东华茂集团的股东，持有华茂集团21.05%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条规定，申洲国际及下属公司与本公司属于关联方。

　　4、履约能力分析

　　上述关联人的资信、财务及效益状况良好，为港股上市公司，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守合同或协议的约定，诚信履约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性极小。

　　三、关联交易主要内容

　　1、主要内容

　　公司预计与上述关联方2022年度日常关联交易销售类金额不超过人民币50,000万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，交易定价本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；每月按实际交易量和交易金额结算。

　　2、定价政策

　　交易定价本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；每月按实际交易量和交易金额结算。

　　3、协议情况

　　2022年度公司及下属公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、2021年12月28日，公司控股股东华茂集团通过引进战略投资者的方式引进宁波瑞鼎（申洲国际全资子公司），有利于进一步提升华茂集团及公司的产业协同效应、运营治理水平和市场竞争力。

　　2、公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场公允交易价格进行定价为前提。公司与申洲国际下属子公司之间的日常关联交易，有利于保障公司日常生产经营的正常运转。双方交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

　　3、公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　关于2022年预计日常关联交易，公司董事会提前将《公司与申洲国际2022年度日常关联交易预计的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司2022年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价、价格公允合理。没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　　从定价政策和定价依据看，2022年日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为2022年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年三月三日

　　证券代码：000850                 证券简称：华茂股份                 公告编号：2022-006

　　安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 14:30。

　　网络投票时间为：

　　1、通过深交所交易系统投票的时间为2022年3月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、通过深交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月21日9:15 至2022 年3月21日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022 年 3 月 16 日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022 年 3 月 16 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八） 现场会议地点：

　　安徽省安庆市大观区纺织南路80号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

　　审议《公司与申洲国际2022年度日常关联交易预计的议案》

　　（二）披露情况：

　　本次会议审议的议案由公司第八届董事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　具体详见于2022年3月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　特别提示：上述议案属于关联交易议案。

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2022年3月 18 日17:00之前送达或传真到公司（信函上请注明“股东大会”字样），采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：

　　2022年3月18日（9:30-11:30, 14:30-16:30）。

　　（三）登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部。

　　（四）登记和表决时需提交的相关文件：

　　1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。

　　2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：

　　联系人：罗朝晖、高柱生

　　联系电话：0556－5919977

　　联系传真：0556－5919978

　　电子邮箱：hmgf@huamao.com.cn

　　联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号

　　邮政编码：246018

　　（六）会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　（七）会议注意事项：

　　1、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书、健康码、行程码，涉及中高风险地区的需持48小时内核酸检测阴性证明等文件，以便验证入场。

　　2、鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

　　3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此通知。

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年三月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360850”，投票简称为“华茂投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月21日9：15，结束时间为2022 年 3月 21 日 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为安徽华茂纺织股份有限公司（股票代码：000850，股票简称：华茂股份）的股东，兹委托             先生（女士）（身份证号码：                       ），代表本人（本单位）出席安徽华茂纺织股份有限公司2022年第一次临时股东大会，特授权如下：

　　一、代理人□有表决权/□无表决权

　　二、本人（本单位）表决指示如下：

　　■

　　三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

　　委托人证券账户号码：

　　委托人身份证/统一社会信用代码证号码：

　　委托人持有本公司股票性质：□国有法人；□境内一般法人；□境内自然人；□境外法人；□基金、理财产品等

　　委托人持有本公司股票数量：           股

　　委托人联系电话：               委托人联系地址：

　　代理人签字：                   代理人联系电话：

　　委托书签发日期：2022年3月     日；

　　委托书有效日期：2022年3月     日至2022年3月     日

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。