证券代码：600019   证券简称：宝钢股份   公告编号：临2022-004

　　宝山钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　　本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

　　《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

　　根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时董事会。

　　公司于2022年2月25日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

　　（三）本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

　　（四）会议的主持人和列席人员

　　本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议通过以下决议:

　　（一）批准《关于宝武集团财务有限责任公司增资事项的议案》

　　中国宝武钢铁集团有限公司单方对宝武集团财务有限责任公司增资50,150万元，宝钢股份和武钢有限放弃同比例增资。

　　关联董事侯安贵、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

　　（二）批准《关于宝武碳业成立控股子公司开展“绍兴柯桥原丝项目”的议案》

　　宝武碳业科技股份有限公司（以下称“宝武碳业”）与万华化学集团股份有限公司合资设立“浙江宝万碳纤维有限公司”（拟用名，最终以工商登记为准，以下称“宝万碳纤维”）以运营“绍兴柯桥原丝项目”。宝万碳纤维注册资本8.5亿元，全部为现金出资，其中宝武碳业出资43,350万元，持股51%；“绍兴柯桥原丝项目”一期报批总投资162,579万元（不含税）。

　　全体董事一致通过本议案。

　　（三）批准《关于国家管网集团联合管道有限责任公司股权转让事项的议案》

　　为支持国家油气管网运营改革，促使国家石油天然气管网集团有限公司（以下称“国家管网集团”）对管道资产的进一步整合，及时获得股权投资收益，降低未来持有及退出风险，宝钢股份拟将其持有的国家管网集团联合管道有限责任公司（以下称“联合管道”）3.5182%股权，通过非公开协议方式转让给联合管道控股股东国家管网集团，转让价格以经国资备案的联合管道净资产评估价值为基准确定。董事会授权公司经理层按照国资委批复意见组织具体实施。

　　全体董事一致通过本议案。

　　（四）批准《关于2022年金融衍生品操作计划及2021年金融衍生品开展情况的议案》

　　根据国资委及集团公司金融衍生品监管要求，公司每年度需制定年度金融衍生品操作计划及总结上年度金融衍生品开展情况，经董事会审议通过后，报送集团公司及国资委。对于挂钩金融衍生品的结构性理财计划，参照金融衍生品管理。根据公司年度汇率和利率风险管理策略，批准公司及下属子公司2022年金融衍生品操作计划和挂钩金融衍生品的理财计划。

　　全体董事一致通过本议案。

　　（五）批准《关于新增期货交易品种及交易方向的议案》

　　批准公司开展焦煤、焦炭、镍期货套期保值业务。2022年焦煤交易授权不超过130万吨，焦炭交易授权不超过10万吨，镍交易授权不超过3000吨，持仓期限不超过12个月。

　　此交易计划授权有效期至2022年年报董事会审议的新的授权为止。

　　全体董事一致通过本议案。

　　特此公告。

　　宝山钢铁股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：600019   证券简称：宝钢股份   公告编号：临2022-005

　　宝山钢铁股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　　本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。

　　根据朱永红、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时监事会。

　　公司于2022年2月28日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。

　　（三）本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议通过以下决议:

　　（一）关于审议董事会“关于宝武集团财务有限责任公司增资事项的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　（二）关于审议董事会“关于宝武碳业成立控股子公司开展‘绍兴柯桥原丝项目’的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　（三）关于审议董事会“关于国家管网集团联合管道有限责任公司股权转让事项的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　（四）关于审议董事会“关于2022年金融衍生品操作计划及2021年金融衍生品开展情况的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　（五）关于审议董事会“关于新增期货交易品种及交易方向的议案”的提案

　　全体监事一致通过本提案。

　　会前，部分监事列席了公司第八届董事会第十次会议，监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　宝山钢铁股份有限公司监事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：600019       证券简称：宝钢股份   公告编号：临2022-006

　　宝山钢铁股份有限公司关于2022年度开展金融衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝山钢铁股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2022年3月3日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于2022年金融衍生品操作计划及2021年金融衍生品开展情况的议案》和《关于新增期货交易品种及交易方向的议案》。

　　一、货币类金融衍生品

　　（一）交易背景

　　公司货币类金融衍生品交易均为针对开展进出口业务产生的结算敞口、开展低成本外币融资形成的债务敞口，以及挂钩金融衍生品的结构化理财产品，规避汇率波动风险。

　　（二）交易计划

　　2022年公司匹配收、付汇或外币债务期限,开展多币种交叉远期（币种包括人民币、美元、欧元、澳元等）折合额度不超121.6亿美元、开展利率掉期折合额度不超34.2亿美元、开展挂钩金融衍生品的结构化理财产品折合额度不超4.1亿美元。

　　二、商品类金融衍生品

　　（一）交易背景

　　公司商品类金融衍生品交易均为针对实际经营中的成本锁定、利润锁定或库存套保，规避相应原材料或商品价格波动风险。

　　（二）交易计划

　　2022年对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值，并根据采购或库存量等的一定比例拟订2022年度套保最大额度:铁矿石为800万吨、热轧为220万吨、燃料油为22万吨、镍为3000吨、焦炭为10万吨、焦煤为130万吨。在此范围内实施日常业务套保工作。

　　三、风险应对措施

　　公司开展金融衍生品业务不以投机为目的，严守套期保值原则，并且从组织机构、制度流程及风险控制措施等方面有效防范、发现和化解风险。

　　1.公司制订并持续完善《外汇风险及外汇交易管理办法》及《商品套期保值业务管理办法》，建立完善的货币类金融衍生品及商品类金融衍生品组织架构，金融衍生品业务全过程规范、严谨，业务执行与管理监督严格分离，有序开展。

　　2.公司严格控制外汇敞口或现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，并制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。

　　3.公司建立动态严格的套保评价体系，由财务和审计部门分别对套保工作的过程及结果进行动态评价和审计评估，每半年向董事会进行全面汇报。财务和审计评价监控体系在过程控制和操作规范方面发挥了重要作用。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事关于开展金融衍生品业务的独立意见：经对公司开展衍生品业务的事项进行审慎审核，公司衍生品交易均为针对实际经营中的风险敞口锁定，有利于公司规避相应原材料、商品或汇率价格波动风险，并已制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件，不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司在董事会授权范围内开展金融衍生品操作。

　　五、监事会意见

　　公司监事会关于开展2022年金融衍生品业务，发表意见如下：

　　1.公司根据市场变化和生产经营的实际需要开展金融衍生品业务，有助于规避相应原材料或商品价格波动风险，规避汇率波动风险，确保生产经营正常。

　　2.公司建立了金融衍生品相关内部控制及风险管控制度并执行有效，可有效管控公司金融衍生品业务相关风险。

　　3.公司开展该项业务不存在损害公司和股东利益的情形，且审议程序合法合规。

　　综上，监事会同意公司开展金融衍生品业务。

　　特此公告。

　　宝山钢铁股份有限公司董事会

　　2022年3月3日