证券代码：002418          证券简称：康盛股份          公告编号：2022-017

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王允贵先生的书面辞职报告，王允贵先生原定任期至2022年7月15日，现因个人原因申请辞去公司董事长及第五届董事会专业委员会相关职务。辞职后，王允贵先生将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，王允贵先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王允贵先生的辞职不会导致公司第五届董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时增补董事并选举新的董事长。

　　公司及董事会对王允贵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月四日

　　浙江康盛股份有限公司

　　独立董事关于董事长辞职的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，现针对董事长离职事项发表独立意见如下：

　　我们对王允贵先生申请辞去公司董事长职务事项进行了认真审核，王允贵先生因个人原因辞去公司董事长职务，并同时辞去公司第五届董事会专业委员会相应职务，其辞职原因与实际情况一致。

　　王允贵先生辞去上述职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作及经营管理产生重大不利影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　近期公司董事会成员和高管变动较为频繁，请公司在董事长空缺期间，做好平稳衔接工作，按照监管机构和公司章程的规定，尽快完善机构和人员，保障公司平稳有效运营。

　　独立董事：俞波、李在军、于良耀

　　二〇二二年三月三日