本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年3月3日召开2022年第一次临时股东大会，有关公告详见2022年2月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2022007）。

　　本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2022年3月3日（周四）14:00

　　互联网投票系统投票时间：2022年3月3日（周四）14:00

　　9:15—15:00

　　交易系统投票具体时间为：2022年3月3日（周四）14:00

　　9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人： 崔洪军董事（经半数以上董事推荐）

　　6.出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,325,004,655股，占上市公司总股份的68.9541％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,247,442,307股，占上市公司总股份的64.9178％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份77,562,348股，占上市公司总股份的4.0364％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份202,981,934股，占上市公司总股份的10.5633％。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份125,419,586股，占上市公司总股份的6.5269％。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份77,562,348股，占上市公司总股份的4.0364％。

　　7.公司董事、监事出席股东大会，律师列席股东大会。

　　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

　　1.00《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司的议案》

　　表决情况：同意1,325,003,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意202,980,934股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9995％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2.律师姓名：王丽、罗聪

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.2022年第一次临时股东大会法律意见书。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2022年3月3日