证券代码：600783   股票简称：鲁信创投 编号：临2022-02

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　十届三十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2022年3月2日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年2月28日以书面方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》

　　经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名姜岳先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人。

　　公司独立董事出具了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会表决。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》

　　同意公司（含控股子公司）未来12个月内向广发银行等金融机构申请综合授信额度总计30亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各金融机构申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据金融机构实际授予的融资额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行、保险、信托等各类金融机构申请融资额度，具体办理申请融资、签约续约等相关事项。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）向威海市商业银行济南分行申请的2.6亿元银行贷款提供最高额保证担保，期限不超过3年，担保期限以实际签署的担保协议为准。上述担保事项是为了满足公司全资子公司山东高新投经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。详见公司临2022-03号公告。

　　公司独立董事出具了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司全资子公司购买办公写字楼的议案》

　　同意公司全资子公司山东高新投出资不超过1.77亿元购买深圳市皇庭房地产开发有限公司持有的深圳市福田区金田路东福华路北岗厦皇庭大厦25层（整层）用于自用及出租，建筑面积合计2,209.42平方米，授权管理层根据需要办理银行按揭贷款，签署相关协议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　附件：姜岳先生个人简历

　　姜岳，男，1984年4月出生，硕士研究生学历，本科毕业于清华大学，研究生毕业于美国斯坦福大学，CFA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人，自2021年12月起任公司总经理，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。姜岳先生未持有公司股份。

　　姜岳先生外部兼职情况：杭州经合婕妮科技有限公司监事。

　　证券代码：600783      股票简称：鲁信创投  编号：临2022-03

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）

　　●本次担保金额为2.6亿元，已实际为其提供的担保余额为0。

　　●本次担保无反担保。

　　●截至本公告披露日，公司未发生逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　山东高新投为公司全资子公司，为进一步提升资金实力，保障日常经营需求，山东高新投拟向威海市商业银行济南分行申请2.6亿元银行贷款，期限不超过3年，鲁信创投拟为上述贷款提供最高额保证担保，担保期限以实际签署的担保协议为准。

　　经公司十届三十四次董事会审议通过，同意公司为全资子公司山东高新投向威海市商业银行济南分行申请的2.6亿元银行贷款提供最高额保证担保，授权管理层办理相关协议签署事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称:山东省高新技术创业投资有限公司

　　2.成立日期：2000-06-16

　　3.法定代表人：陈磊

　　4.注册资本：116,572万人民币

　　5.注册地址：济南市解放路166号

　　6.经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7.股权结构：山东高新投为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　8.财务状况

　　■

　　9.经查询，山东高新投不属于失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　1.担保方式：最高额保证担保。

　　2.担保金额：山东高新投向威海市商业银行济南分行申请2.6亿元银行贷款。

　　3.担保期限：以实际签署的担保协议为准。

　　4.担保责任：连带保证责任。

　　四、董事会意见

　　（一）董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司全资子公司山东高新投经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。

　　（二）独立董事意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司第十届董事会独立董事，参加了公司十届三十四次董事会会议，对公司为全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司向威海市商业银行济南分行申请2.6亿元银行贷款提供最高额保证担保事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

　　我们一致认为上述担保事项考虑了公司的生产经营及融资需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　除本次担保事项之外，公司及子公司无对外担保情况，无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、鲁信创投十届三十四次董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3、山东高新投最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月2日