证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2022-013
营口金辰机械股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)于2021年12月3日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事杨延女士代行公司董事会秘书职责,截至目前,公司董事杨延女士代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事会秘书空缺时间超过三个月的,公司董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起,公司董事长李义升先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告
营口金辰机械股份有限公司董事会
2022年3月2日