证券代码：603776              证券简称：永安行    公告编号：2022-010

　　转债代码：113609              债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●调整前转股价格：16.48元/股

　　●调整后转股价格：16.48元/股，因本次限制性股票回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，经计算，本次回购注销完成后，“永安转债”转股价格未发生变化。

　　一、本次转股价格调整依据

　　2021年12月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格、数量的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票22,200股，由公司按回购价格8.21元/股加上银行同期存款利息进行回购注销。具体请见公司于2021年12月15日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格、数量的公告（2021-069）》。

　　根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

　　综上，公司将根据募集说明书的相关条款规定对永安转债的转股价格进行调整。

　　二、本次转股价格调整公式

　　根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　如调整前转股价格为P0，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价格或配股价格为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

　　送股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；

　　增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

　　上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；

　　派发现金股利：P＝P0-D；

　　上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

　　根据上述调整公式，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，“永安转债”转股价格未发生变化。计算过程如下：

　　P0=16.48元/股，A=8.21元/股，K=-22,200/233,447,946= -0.0095%

　　P=（P0＋A×K）/（1＋K）≈16.48元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　证券代码：603776          证券简称：永安行    公告编号：2022-009

　　转债代码：113609         债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司关于股权

　　激励限制性股票回购注销实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回购注销原因：永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象中2名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的22,200股限制性股票进行回购注销。

　　●本次注销股份的有关情况

　　■

　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　2020年12月7日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同意授权董事会办理对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜。具体详见公司于2020年12月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2020年第三次临时股东大会决议公告（2020-067）》。

　　2021年12月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格、数量的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励对象中2名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的22,200股限制性股票进行回购注销。具体详见公司于2021年12月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格、数量的公告（2021-069）》。

　　2021年12月31日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行了通知债权人程序，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告（2021-074）》。至今公示期已满45天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司2020年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司2020年限制性股票激励对象中2名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的22,200股限制性股票进行回购注销。

　　2、本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销的限制性股票激励对象共涉及2人，合计拟回购注销限制性股票22,200股；本次回购注销完成后，公司2020年激励计划剩余数量339,000股。

　　3、本次回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882302936），并向中登公司申请办理了上述22,200股限制性股票回购注销手续，预计该部分股份于2022年3月4日完成注销，公司后续将依法办理相关注册资本变更登记等手续。

　　三、本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　■

　　注：因公司尚处于可转债转股期间，以上股本数为2022年2月28日预测数据，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市海问律师事务所认为：

　　本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》以及《激励计划》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；公司已在中登公司开立了回购专用证券账户并已向中登公司提交了本次回购注销相关申请文件，尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务；公司本次回购注销尚需依照《公司法》办理股份注销登记及减少注册资本登记等事项。

　　六、上网公告附件

　　《北京市海问律师事务所关于永安行科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书》

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2022年3月2日