本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度会计师事务所，上述议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于2021年11月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　一、本次签字注册会计师及质量控制复核人变更情况

　　2022年3月1日，公司收到立信《关于东莞铭普光磁股份有限公司2021年度财务报表审计变更签字注册会计师及质量控制复核人的说明函》，立信作为公司2021年度的审计机构，原指派龙湖川先生、王平先生作为签字注册会计师，付忠伟先生作为质量控制复核人。鉴于王平先生已离职以及事务所内部调整，现指派注册会计师杨佳慧女士接替王平先生作为签字注册会计师，注册会计师柴喜峰先生接替付忠伟先生作为质量控制复核人。

　　二、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人信息

　　杨佳慧女士，2017年取得中国注册会计师资格，2015年8月入职立信从事审计工作，2017年开始从事上市公司审计，2017年12月开始在立信执业，杨佳慧女士近三年签署上市公司审计报告0份。

　　柴喜峰先生，2014年取得中国注册会计师资格，2010年3月入职立信从事审计工作， 2010年3月开始从事上市公司审计，2014年2月开始在立信执业，近3年签署上市公司和挂牌公司审计报告6份。

　　杨佳慧女士及柴喜峰先生不存在可能影响独立性的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　1、《关于东莞铭普光磁股份有限公司2021年度财务报表审计变更签字注册会计师及质量控制复核人的说明函》；

　　2、本次变更的签字注册会计师及质量控制复核人身份证件、执业证照和联系方式。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月2日