股票代码：002109                股票简称：兴化股份            公告编号：2022-009

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年3月1日（星期二）15:00。

　　网络投票时间： 2022年3月1日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年3月1日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年3月1日9:15～15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：2022年1月7日公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于择期召开公司股东大会的议案》，于2022年2月12日公告了关于召开2022年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计26人，代表股份745,687,793股，占公司总股份1,052,944,789股的70.8193%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共24人，代表股份15,257,749股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2.0461%，占公司总股份1,052,944,789股的1.4491%。具体为：

　　（1）通过现场投票的股东（股东代理人）3人，代表股份730,766,159股，占公司总股份1,052,944,789股的69.4021%；

　　（2）通过网络投票的股东23人，代表股份14,921,634股，占公司总股份1,052,944,789股的1.4171%。

　　8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

　　1、关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案

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　　2、关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》的议案

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　　三、律师出具的法律意见

　　陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、袁斌律师参会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会决议签章件；

　　2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　证券代码：002109              证券简称：兴化股份       公告编号：2022-010

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年2月25日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年3月1日下午在公司会议室召开。

　　本次会议应到董事9人，实际参加表决董事9人（其中董事张岁利先生通过通讯方式参会表决），会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议经审议，表决通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于调整公司董事会专门委员会的议案

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　鉴于公司原独立董事牟宇红女士已辞职，公司2022年第二次临时股东大会已补选王建玲女士为公司独立董事，根据第七届董事会组成情况，需对董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，具体如下：

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　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2022年3月2日