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佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日以通讯表决的方式召开2021年员工持股计划第一次持有人会议,出席本次会议的持有人共6人,代表员工持股计划份额4,824.00万份,占公司2021年员工持股计划总份额的100%。本次会议由董事会秘书徐炜先生召集,会议的召集、召开和表决程序符合《公司2021年员工持股计划(草案)》《公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定,经与会持有人审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行,保障持有人合法权益,根据《公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立公司2021年员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的管理机构,监督本次员工持股计划的日常管理,代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。2021年员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,任期与2021年员工持股计划的存续期一致。
表决结果:同意4,824.00万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。
二、审议通过《关于选举公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决,选举何华强、刘佳、徐炜为公司2021年员工持股计划管理委员会委员,选举何华强为管理委员会主任,管理委员会委员任期与公司2021年员工持股计划的存续期一致。
表决结果:同意4,824.00万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。
三、审议通过《关于授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》
根据《公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意授权2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事项,具体授权事项如下:
1、负责召集持有人会议;
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;
3、代表全体持有人行使股东权利;
4、管理员工持股计划利益分配;
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;
7、办理员工持股计划份额继承登记;
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
9、代表全体持有人签署相关文件;
10、持有人会议授权的其他职责;
11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2021年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果:同意4,824.00万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年3月1日