股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2022-005

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司关于

　　第五届董事会第十四次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年2月28日14:00在公司402会议室以通讯和现场结合方式召开。会议通知及会议资料于2022年2月24日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司2022年度日常生产经营和业务发展的资金需求，2022年度公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟共计向银行申请不超过人民币309,000.00万元的综合授信额度。

　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

　　公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

　　■

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长任伟先生提名并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孟宪坤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司提供担保的议案》（公告编号：2022-008）。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年2月28日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2022-006

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于2022年度公司向银行申请综合

　　授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年2月28日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过人民币309,000.00万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

　　公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

　　■

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年2月28日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2022-007

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职

　　及聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日收到公司董事会秘书任伟先生的书面辞职报告，任伟先生因工作安排调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，任伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后任伟先生在公司的其他职务不变。

　　任伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对任伟先生担任公司董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于新聘任董事会秘书的情况

　　公司于2022年2月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长任伟先生提名并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孟宪坤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历详见附件）。

　　孟宪坤先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书的任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　公司独立董事对聘任孟宪坤先生为公司董事会秘书事项进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　三、联系方式

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　地址：天津空港经济区航天路77号

　　电话：022-24895297

　　传真：022-24895279

　　邮箱：zq@tqm.com.cn

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年2月28日

　　附件：

　　孟宪坤，男，生于 1980年5月，中共党员，毕业于天津大学，本科学历。历任天津汽车模具股份有限公司人力资源专员、营销部职员、技术中心设计员、支部书记，现任公司党委委员、证券事务代表，兼任天津市全红电子装备新技术发展有限公司监事、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司监事、北汽兴东方模具（北京）有限公司监事。2011年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　截止本公告披露日，孟宪坤先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2022-008

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于为公司全资子公司沈阳天汽

　　模航空部件有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司提供担保的议案》，具体内容为：公司董事会同意为沈阳天汽模航空部件有限公司（以下简称“沈阳天汽模”）向华夏银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保，有效期为自融资发生之日起2年。

　　本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：沈阳天汽模航空部件有限公司

　　类型：有限责任公司

　　注册地点：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路82号

　　注册资本：1,3000万人民币

　　法定代表人：于尚德

　　成立时间：2014年09月30日

　　经营范围：航空零部件（不含发动机、螺旋桨）、航空器总装设备制造、装配、技术研发、技术咨询、技术转让；汽车零部件设计、加工、制造、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　股权结构：公司持有沈阳天汽模100%股权。

　　经查询，沈阳天汽模不是失信被执行人。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，尚未签署担保协议，公司拟为沈阳天汽模提供担保的基本情况如下：

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：自融资发生之日起2年，有效期内可循环使用

　　3、担保金额：不超过5,000万元人民币

　　四、董事会意见

　　为满足公司全资子公司沈阳天汽模的资金需要，支持该公司业务的发展，公司董事会同意为其向华夏银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供担保，有效期为自融资发生之日起2年。

　　本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。

　　五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　　1、截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.74%。

　　2、本次担保发生后，公司及控股子公司累计担保总额为19,000万元（全部为公司对控股子公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为9.15%。

　　3、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　《天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第十四会议决议》

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年2月28日

　　股票代码：002510      公司简称：天汽模     公告编号2022-009

　　债券代码：128090      债券简称：汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于公司证券事务代表辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月28日收到公司证券事务代表孟宪坤先生递交的书面辞职报告，孟宪坤先生由于工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务。

　　截至本公告日，孟宪坤先生未持有公司股票，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

　　孟宪坤先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉履责，公司及董事会对孟宪坤先生担任公司证券事务代表期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年2月28日