证券代码：600330       证券简称：天通股份      公告编号：临2022-005

　　天通控股股份有限公司

　　八届十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天通控股股份有限公司八届十四次董事会会议通知于2022年2月23日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2022年3月1日以传真、通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、《关于全资子公司投资建设高性能软磁材料绿色制造项目的议案》

　　公司全资子公司天通（六安）新材料有限公司拟投资建设高性能软磁材料绿色制造项目，该项目总投资58,808.60万元，其中：建筑工程费3,188.64万元，设备购置安装费47,463.88万元，铺底流动资金8,156.08万元。项目的资金来源为企业自有资金和银行借款。为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司临2022-006号“关于全资子公司投资建设高性能软磁材料绿色制造项目的公告”。

　　2、《关于控股子公司投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地的议案》

　　公司控股子公司天通银厦新材料有限公司拟投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地。该项目总投资171,282.18万元，其中：基建和设备等固定资产投资167,727.49万元，铺底流动资金3,554.68万元。

　　该项目将分为三期实施，第一期投资88,000万元建设“蓝宝石晶体智能制造示范工厂”，第二期投资69,492.08万元建设“年产1300吨高性能蓝宝石晶体项目”，第三期投资13,790.10万元建设“年产12000万毫米大直径蓝宝石晶棒项目”。项目的资金来源为企业自有资金和银行借款。同时，提请股东大会授权董事会办理本投资项目相关事宜。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司临2022-007号“关于控股子公司投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地的公告”。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二二年三月二日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份     公告编号：临2022-006

　　天通控股股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设高性能软磁材料绿色制造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：高性能软磁材料绿色制造项目

　　●投资主体：天通（六安）新材料有限公司（以下简称“天通六安”），系公司的全资子公司

　　●投资金额：项目总投资58,808.60万元，其中：建筑工程费3,188.64万元，设备购置安装费47,463.88万元，铺底流动资金8,156.08万元。

　　●特别风险提示：

　　1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺；

　　2、本项目资金将通过企业自有资金和银行借款投入，资金能否及时到位，对工程建设的实施进度存在风险；

　　3、项目的产品质量、人才流失和专有技术保护、产能消化等风险。

　　一、项目投资概述

　　（一）投资项目基本情况

　　能源的绿色转型已经成为当前社会发展的共识，成为引领一轮科技革命的基石。发展绿色能源、清洁能源需对社会生产生活的各环节进行更大范围的“再电气化”，磁性材料是电能转换与优化的关键基础材料，用于电路的变压、整流、逆变、抗电磁干扰等环节。近年高端软磁材料市场需求不断增长，同时随着电力电子技术、微电子技术的发展，也对软磁材料的性能不断提出的新的要求。为满足行业与市场的发展需求，公司拟通过全资子公司天通六安投资建设高性能软磁材料绿色制造项目，建立更加先进的软磁材料生产智能制造平台，进一步提升生产效率、技术水平，完善产业链布局，推动产业结构优化升级。为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

　　（二）本次投资项目已经公司于2022年3月1日召开的八届十四次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　（三）本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：天通（六安）新材料有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司地址：安徽省六安市裕安经济开发区金裕大道

　　法定代表人：段金柱

　　注册资本：11500万元人民币

　　经营范围：磁性材料、电子元件、晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块生产、销售及技术研发；太阳能光伏系统集成；实业投资（房地产开发除外）；自营产品、原辅料、配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成立日期：2010年9月30日

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　最近一年及一期的财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：高性能软磁材料绿色制造项目。

　　2、项目建设地址：安徽省六安市裕安经济开发区。

　　3、项目投资金额及资金来源：项目总投资为58,808.60万元，其中建筑工程费3,188.64万元，设备购置安装费47,463.88万元，铺底流动资金8,156.08万元。资金来源为企业自有资金和银行借款。

　　4、建设期：2年。

　　5、效益分析：项目建成后实现年销售收入73,820万元，实现年均净利润10,364.35万元，内部收益率18.34%，动态投资回收期9.56年（税后）。（前述销售收入、利润总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意风险。）

　　6、项目主要内容：

　　本项目将引入AGV车间物流自动搬运、自动装卸窑、烧板返回系统、立库及生产软件系统等先进的智能制造系统，按照工业工程要求布置压制、窑炉、磨床等设备和仪器，建成年产15,800吨高性能软磁材料制品的自动化、智能化、洁净化智能工厂，进一步提高产线智能化、自动化水平。

　　7、项目审批手续：

　　本项目的建设用地已到位，该项目已取得政府立项批文，本次项目的实施尚需环评、能评等前置审批工作。

　　四、本次投资对公司的影响

　　本项目基于公司在核心技术、工艺和市场方面的积累，并依托关键设备自制的优势，建设新一代软磁材料生产智能制造平台。项目的实施将进一步提升产线智能化水平，提高生产效率，降低能耗水平，为未来软磁材料和磁芯业务的进一步大规模发展奠定坚实基础。

　　通过本项目的实施，天通六安将打造自动化、智能化、洁净化智能工厂，有利于充分发挥规模化生产优势，加速具有自主知识产权的技术成果产业化，提升绿色制造、智能制造水平，提高产品质量性能，降低生产成本，完善产业链布局，提升核心竞争力，符合公司战略发展需要。

　　本项目的实施，对公司2022年度经营业务不构成重大影响，但对公司长远发展将产生积极影响。

　　五、风险分析及相应措施

　　1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺。

　　2、本项目资金将通过企业自有资金和银行借款投入，资金能否及时到位，对工程建设的实施进度存在风险。

　　3、项目的产品质量、人才流失和专有技术保护、产能消化等风险。

　　为防范上述风险，公司将采取以下对应措施：

　　1、根据项目具体实施情况，统筹资金安排，开拓筹资渠道，采取多种资金来源，降低各项费用，确保项目建设正常开展。

　　2、公司通过严谨的研发过程和规范的生产管理，确保项目产品的品质。研发部门按照产品研发要求开展研发工作，严格把控每一环节，从源头上确保公司产品的高品质。同时，建立完善健全的生产管理制度，设有质量管理部门，具体负责产品质量管理工作，并制定明确的产品质量目标和全面的生产管理规范及质量管理规范。

　　3、公司目前打开了专业技术、技能带头人的晋升通道，并建立了实现以人才资本价值为导向的分配激励机制，健全了人才培养激励措施，建立了优秀人才带薪学习制度。在技术保密方面，公司与相关技术人员签订了严格的保密协议，明确规定了技术人员的权利和责任，对相关技术人员离职后也做出了竞业限制规定。

　　4、公司将加大技术投入，优化现有产品的生产工艺，提升项目产品质量和性能，增强产品消费粘性。同时进一步完善营销网络和渠道建设，提高公司营销能力。此外，在维护好现有客户关系，保持稳定合作的同时，进一步拓展下游需求市场，为新增产能的有效消化提供保障。

　　鉴于以上风险因素，本次项目的顺利实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二二年三月二日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份       公告编号：临2022-007

　　天通控股股份有限公司

　　关于控股子公司投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：蓝宝石晶体制造与加工基地，该项目将分三期实施，即：蓝宝石晶体智能制造示范工厂、年产1300吨高性能蓝宝石晶体项目和年产12000万毫米大直径蓝宝石晶棒项目。

　　●投资主体：天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”），系公司的控股子公司。

　　●投资金额：项目总投资171,282.18万元，其中：基建和设备等固定资产投资167,727.49万元，铺底流动资金3,554.68万元。

　　●特别风险提示：本项目尚存在技术、市场、政策、审批、资金等方面的风险，具体详见本公告“五、风险分析及相应措施”。

　　一、项目投资概述

　　（一）投资项目基本情况

　　天通银厦根据市场现状和行业发展趋势，为进一步抢占蓝宝石衬底和大尺寸窗口材料市场，拟实施建设蓝宝石晶体制造与加工基地，以扩大蓝宝石晶体和大尺寸蓝宝石晶棒的生产规模。该项目总投资171,282.18万元，其中：基建和设备等固定资产投资167,727.49万元，铺底流动资金3,554.68万元。

　　该项目将分为三期实施，第一期投资88,000万元建设“蓝宝石晶体智能制造示范工厂”，第二期投资69,492.08万元建设“年产1300吨高性能蓝宝石晶体项目”，第三期投资13,790.10万元建设“年产12000万毫米大直径蓝宝石晶棒项目”。

　　（二）本次投资项目已经公司于2022年3月1日召开的八届十四次董事会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理本投资项目相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：天通银厦新材料有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：银川经济技术开发区宏图南街

　　法定代表人：段金柱

　　注册资本：88500万元人民币

　　经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成立日期：2014年7月18日

　　与公司的关系：公司控股子公司，公司持有其77.40%股权。

　　最近一年及一期的财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　三、投资项目基本情况

　　本项目“蓝宝石晶体制造与加工基地”建设用地约185亩，项目实施将分为三期进行，具体如下：

　　（一）第一期：蓝宝石晶体智能制造示范工厂

　　1、项目名称：蓝宝石晶体智能制造示范工厂

　　2、项目建设地址：银川经济技术开发区

　　3、项目投资金额及资金来源：项目总投资为88,000万元，其中固定资产总投资86,418.31万元（含建设期利息1,225.50万元），铺底流动资金1,581.69万元。资金来源为企业自有资金和银行借款。

　　4、建设期限：1.75年。

　　5、效益分析：项目建成后实现年销售收入52,000万元，实现年利润总额18,120.47万元，总投资收益率21.15%，投资（税后）回收期6.54年（含基本建设期）。

　　6、项目主要内容：项目将建设育晶用标准化钢结构厂房及其附属建筑物，在厂房内布置SC123B型蓝宝石晶体生长炉及其辅助配套设备约300台（套）、MES生产管理系统，原材料和产品的自动上下料系统，产品智能运输和自动出入库系统，AGV自动搬运系统，产品溯源系统以及立体仓库等。

　　7、项目审批手续：

　　本项目已取得政府立项批文，其建设用地尚需竞拍取得，本次项目的实施尚需环评、能评、安评等前置审批工作。

　　（二）第二期：年产1300吨高性能蓝宝石晶体项目

　　1、项目名称：年产1300吨高性能蓝宝石晶体项目

　　2、项目建设地址：银川经济技术开发区

　　3、项目投资金额及资金来源：项目总投资为69,492.08万元，其中固定资产总投资68,040.49万元（含建设期利息860万元），铺底流动资金1,451.58万元。资金来源为企业自有资金和银行借款。

　　4、建设期限：1.5年。

　　5、效益分析：项目建成后实现年销售收入46,800万元，实现年利润总额16,483.37万元，总投资收益率23.91%，投资（税后）回收期6.10年（含基本建设期）。

　　6、建设内容：项目将建设育晶用标准化钢结构厂房，在厂房内布置400kg级大尺寸蓝宝石晶体生长炉约288台及其相关的自动化和数字化控制系统、辅助系统，另配套冷却水系统。

　　7、项目审批手续：

　　本项目已取得政府立项批文，其建设用地尚需竞拍取得，本次项目的实施尚需环评、能评、安评等前置审批工作。

　　（三）第三期：年产12000万毫米大直径蓝宝石晶棒项目

　　1、项目名称：年产12000万毫米大直径蓝宝石晶棒项目

　　2、项目建设地址：银川经济技术开发区

　　3、项目投资金额及资金来源：项目总投资为13,790.10万元，其中固定资产总投资13,268.69万元（含建设期利息215.60万元），铺底流动资金524.41万元。资金来源为企业自有资金和银行借款。

　　4、建设期限：2年。

　　5、效益分析：项目建成后实现年销售收入12,850万元，实现年利润总额4,529.53万元，总投资收益率25.93%，投资（税后）回收期5.99年（含基本建设期）。

　　6、建设内容：项目将建设晶体加工车间用标准化钢结构厂房，在厂房内布置单线切、平面磨、应力仪、加工中心、外圆磨以及无芯磨等专用设备约180台（套），另配套冷却水系统和其他辅助系统。

　　7、项目审批手续：

　　本项目已取得政府立项批文，其建设用地尚需竞拍取得，本次项目的实施尚需环评、能评、安评等前置审批工作。

　　注：前述销售收入、利润总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意风险。

　　四、本次投资对公司的影响

　　本次投资项目符合国家产业政策导向。近年，蓝宝石材料在背光、显示领域中的应用提速，使得全球主要 LED 厂商都已相继进入 Mini LED 领域，采用此技术的电视、PAD 等显示设备渗透率已逐步提升，对蓝宝石的需求已开始显现。后续随着Micro LED技术的成熟，对蓝宝石材料的需求也会持续放量。另外在消费电子领域，随着健康管理类电子消费品和安防监控等应用领域的兴起，蓝宝石在智能终端的渗透率也在提升。公司凭借独特的 C 向长晶技术和在大尺寸长晶技术上积累的丰富经验，通过本次投资，有利于抓住市场发展机会，进一步提升公司在蓝宝石材料上的产业优势，巩固知名度扩大市场占有率，强化行业龙头地位，符合公司战略发展需要。

　　本项目所需土地使用权需要按照相关规定程序取得，项目建设、投产等需要一定时间，因此，项目的实施，对公司2022年度经营业务不构成重大影响，但对公司长远发展将产生积极影响。

　　五、风险分析及相应措施

　　1、技术风险

　　蓝宝石晶体制造和加工过程中会因晶体内部存在的应力造成晶棒线弓弧度较大、切割精准度低等问题，增加晶片切割面的应力，进而影响蓝宝石衬底加工的质量，造成翘曲、位错、应变、崩边、隐裂和微裂纹等缺陷，这些技术瓶颈需要突破。

　　应对措施：为应对项目开发过程中所遇到的技术风险，根据以往研究经验，集中相关资源，结合自身技术优势和产学研联合攻关，重点围绕提升蓝宝石晶体的增韧强度、提高产品的品质一致性等技术研究攻关，通过反复试验验证，确保项目顺利实施推进。

　　2、市场风险

　　市场风险主要来自公司外部，是公司无法控制和避免的。

　　应对措施：为应对市场带来的一系列风险，公司必须扩大蓝宝石在 LED 衬底、Micro LED、5G 芯片等高端领域的应用，不断开拓创新、紧跟市场变化。

　　3、政策风险

　　从本项目来看，公司面临一般企业共有的政策风险，包括国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策，可能对项目今后的运作产生影响。

　　应对措施：在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略。

　　4、审批风险

　　本项目需经公司股东大会审议通过，以及本项目的建设用地土地部门尚未进行招拍挂，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及面积、取得时间存在不确定性，项目的实施尚需环评、能评、安评等前置审批。

　　应对措施：公司将提交最近一次召开的股东大会审议；公司已组织人员负责落实土地竞拍的相关工作，以及组织相关人员按照规定进行项目的环评、能评、安评等工作。

　　5、资金风险

　　本次项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力。

　　应对措施：公司将统筹资金，采取包括但不限于以自有资金、金融机构借款及其他融资方式合理确定资金来源。

　　鉴于以上风险因素，本次项目的顺利实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二二年三月二日