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2022年03月02日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2022-011号
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会第三十三次会议于2022年2月24日发出会议通知,于2022年3月1日上午以通讯方式召开,会议应到董事8人,实到8人,会议有效票数为8票,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:

  一、关于调整2021年度财务和内控审计费用的议案;

  经公司第九届董事会第二十一次会议与公司2020年年度股东大会审议通过,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,年度报告的审计费用为95.4万元人民币(含税),其中年报审计费68.9万元,内控审计费26.5万元。详见2021年3月24日发布的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010号)与2021年4月17日发布的《中炬高新2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-024号)。

  现由于审计工作的增加,经立信会计师事务所提出,公司2021年财务审计及内控审计费用,拟调整为137.8万元人民币(含税),其中年报审计费100.7万元,内控审计费37.1万元。

  本议案已获得独立董事事前认可,并发表独立意见。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、关于召开临时股东大会的议案:

  公司拟召开临时股东大会,审议《关于调整2021年度财务和内控审计费用的议案》,股东大会召开时间将另行通知。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

  2022年3月1日

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