证券代码：002043            证券简称：兔宝宝               公告编号：2022-007

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年2月22日以书面和电子形式发出会议通知，于2022年2月27在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中董事漆勇、独立董事苏新建先生、吴晖先生、张文标先生以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长丁鸿敏先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于子公司参与大自然控股重组的议案》；

　　为配合大自然家居回归国内筹备资本化，兔宝宝、兔宝宝投资拟与大自然控股及其原始股东、上海厚城企业管理中心（有限合伙）、佘炎青、大自然地板香港有限公司、大自然家居（中国）有限公司（以下简称“大自然中国”）等相关方签署《重组协议》，推动大自然家居的资产重组，将主要资产和业务全部装入大自然中国，具体分成两步操作。

　　1、公司与大自然控股签署《股份回购协议》，大自然控股将公司持有的大自然控股269,999,990股股票（占其全部股份的约19.5967%）予以回购注销，回购价格参照私有化价格1.70港元/股，总对价为458,999,983港元等值人民币。

　　2、兔宝宝投资与上海厚城企业管理中心（有限合伙）、佘炎青、大自然地板香港有限公司、大自然中国签署《增资协议》，兔宝宝投资拟以大自然控股回购总对价458,999,983港元等值人民币对大自然中国进行增资，获取其19.5967%的股权。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　董事会经审议：同意公司以现金出资的方式，对全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资公司”）进行增资50,000万元人民币。本次增资完成后，兔宝宝投资公司的注册资本由50,000万元人民币增加至100,000万元人民币。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

　　鉴于公司2021年限制性股票已完成授予登记，公司总股本因限制性股票授予登记增加28,920,000股。上述原因使公司总股本由743,921,781股增加至772,841,781股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币743,921,781.00元变更为人民币772,841,781.00元。根据公司2021年第三次临时股东大会授权，董事会将及时办理增加注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月1日

　　股票代码：002043           股票简称：兔宝宝          公告编号：2022-009

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月27日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金出资的方式，对全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资公司”）进行增资50,000万元人民币。本次增资完成后，兔宝宝投资公司的注册资本由50,000万元人民币增加至100,000万元人民币。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对兔宝宝投资公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、增资投资标的的基本情况

　　1、注册名称：德华兔宝宝投资管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330521MA2B73PJ1B

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册资本：50000万元

　　5、成立日期：2019年07月10日

　　6、营业期限：2019年07月10日至长期

　　7、法定代表人：陆利华

　　8、经营范围：投资管理、资产管理。

　　9、住所：浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路10号4幢2-101号（莫干山国家高新区）。

　　10、主要财务数据

　　2020年12月31日，兔宝宝投资公司资产总额21.20亿元，净资产5.65亿元，2020年实现营业收入14.44亿元，净利润0.73亿元。2021年9月30日，兔宝宝投资公司资产总额27.37亿元，净资产4.37亿元。2021年1-9月实现营业收入9.66亿元，净利润68.73万元。

　　股权关系说明：德华兔宝宝投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　二、本次增资的目的和对上市公司的影响

　　1、兔宝宝投资公司作为公司的对外投资平台，增资资金主要用于兔宝宝投资公司对外投资项目所需。

　　2、为了顺应公司发展，加快公司产业布局，落实公司战略发展规划。兔宝宝投资公司作为公司投资业务发展的主要平台，将围绕公司未来发展的战略需要，通过股权投资等方式进行产业项目孵化和产业整合，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。

　　3、本次增资不影响公司合并报表范围。

　　4、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月1日

　　股票代码：002043           股票简称：兔宝宝             公告编号：2022-008

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于公司投资大自然家居的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、交易内容：NATURE HOME HOLDING COMPANY LIMITED (大自然控股有限公司)（以下简称:“大自然控股”）2021年10月在香港私有化退市，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“兔宝宝”）持有的大自然控股269,999,990股股票，占其全部股份的19.5967%，公司拟由全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资”）参与大自然控股重组回归国内的整个过程，最终持有股权比例保持不变。

　　2、本次交易对手方跟公司不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　3、本次收购已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　公司于2018年4月23日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购香港上市公司大自然家居约18.39%股权的议案》，公司出资约41,850万港元(折合人民币约33,589万元)收购NORTH HAVEN FLOORING HOLDING CO., LTD持有的大自然家居269,999,990股股票。

　　以上具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》、《关于收购香港上市公司大自然家居约18.39%股权的公告》（公告编号：2018-033、 2018-034）。

　　二、进展情况

　　为配合大自然家居回归国内筹备资本化，兔宝宝、兔宝宝投资拟与大自然控股及其原始股东、上海厚城企业管理中心（有限合伙）、佘炎青、大自然地板香港有限公司、大自然家居（中国）有限公司（以下简称“大自然中国”）等相关方签署《重组协议》，推动大自然家居的资产重组，将主要资产和业务全部装入大自然中国，具体分成两步操作。

　　一、公司与大自然控股签署《股份回购协议》，大自然控股将公司持有的大自然控股269,999,990股股票（占其全部股份的约19.5967%）予以回购注销，回购价格参照私有化价格1.70港元/股，总对价为458,999,983港元等值人民币。

　　二、兔宝宝投资与上海厚城企业管理中心（有限合伙）、佘炎青、大自然地板香港有限公司、大自然中国签署《增资协议》，兔宝宝投资拟以大自然控股回购总对价458,999,983港元等值人民币对大自然中国进行增资，获取其19.5967%的股权。

　　公司于2022年2月27日召开了第七届董事会第十四次会议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司参与大自然控股重组的议案》，本次交易属公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会进行审议。

　　本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、协议主要内容

　　公司拟与相关方分别签署《重组协议》、《股份回购协议》、《增资协议》，协议的主要内容包括：

　　（一）大自然控股股份回购

　　1、交易标的：大自然控股19.5967%股权（269,999,990股股票）；

　　2、交易金额：总对价458,999,983港元等值人民币；

　　3、交易安排：大自然控股与兔宝宝应当在签署重组协议的同时签署股份回购协议，以458,999,983港元等值人民币（股份回购协议签署当日中国人民银行公告的港币对人民币中间价）回购兔宝宝持有的大自然控股19.5967%股份（对应股份数为269,999,990股）；

　　（二）大自然中国增资

　　1、交易标的：大自然中国19.5967%的股权（对应注册资本1,785.9985万元）；

　　2、交易金额：458,999,983港元等值人民币；

　　3、交易安排：大自然中国与兔宝宝投资应当在签署重组协议的同时签署增资协议，大自然中国新增注册资本3,980.2367万元，兔宝宝投资以458,999,983港元等值人民币认缴大自然中国本次新增的注册资本中的1,785.9985万元（对应本次增资后大自然中国19.5967%的股权）。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、《回购协议》；

　　3、《增资协议》；

　　4、《重组协议》。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月1日