证券简称：中兴商业　　　　      证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2022-04

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2022年2月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2022年2月28日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事审议了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　关联董事唐贵林先生回避本项议案的表决，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，刊登在2022年3月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年度日常关联交易预计公告》刊登在2022年3月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第三十四次会议决议；

　　2.独立董事关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见；

　　3.独立董事关于日常关联交易相关事项的独立意见；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月1日

　　证券简称：中兴商业　　　　      证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2022-05

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2022年度将与辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）及其下属公司进行销售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额分别不超过1,244.00万元、26.00万元、50.00万元、15.00万元，2021年度实际发生金额分别为562.32万元、18.45万元、3.18万元、11.32万元。

　　公司于2022年2月28日召开第七届董事会第三十四次会议，审议了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事唐贵林先生回避表决，8名非关联董事一致审议通过此项议案。此项议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　注：2021年度日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以公司2021年年度报告披露数据为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.公司名称：辽宁方大集团实业有限公司

　　2.法定代表人：闫奎兴

　　3.注册资本：人民币壹拾亿元整

　　4.经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5.住所：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

　　6.最近一期财务数据（截至2021年9月30日，未经审计）：总资产15,698,706.81万元，净资产6,862,652.75万元，营业收入9,802,719.13万元，净利润837,911.37万元。

　　7.与公司的关联关系：方大集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）（二）项有关规定，方大集团及下属公司与本公司构成关联关系。

　　8.履约能力分析：方大集团依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，方大集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司2022年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　公司对2022年度日常关联交易预计是依据公司日常经营需要，属于公司正常业务往来。遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营实际，能对公司经营起到积极作用，且不会影响公司独立性，不会损害公司及广大中小投资者的利益。因此，我们同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交第七届董事会第三十四次会议审议，关联董事唐贵林先生需回避表决。

　　（二）独立董事的独立意见

　　1.关于2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见

　　经核查，公司在预计2021年度日常关联交易额度时，是基于业务需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，在业务开展过程中，根据实际情况进行调整。因此，2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，符合公司实际经营情况，关联交易依据市场原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

　　2.关于预计2022年度日常关联交易的独立意见

　　公司2022年度与关联人进行的采购商品、销售商品等日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，不会损害公司及广大中小投资者的利益。关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。在董事会对该项议案进行表决时，关联董事唐贵林先生回避表决，表决程序合法有效，同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第三十四次会议决议；

　　2.独立董事关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见；

　　3.独立董事关于日常关联交易相关事项的独立意见；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月1日