本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年2月18日，公司2022年第二次临时董事会审议通过了公司全资子公司特变电工科技投资有限公司（以下简称科技投资公司）与南网建鑫基金管理有限公司（以下简称南网建鑫基金管理公司）、南方电网资本控股有限公司成立南网双碳绿能（广州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称双碳绿能基金）的事项。具体内容详见公司披露的《特变电工股份有限公司全资子公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：临2022-008）。

　　2022年2月18日双碳绿能基金于广州南沙经济技术开发区行政审批局完成设立登记，工商登记名称为：南网双碳绿能（广州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

　　2022年2月25日，科技投资公司收到基金管理人南网建鑫基金管理公司的通知，双碳绿能基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。双碳绿能基金的基本情况及备案信息如下：

　　一、双碳绿能基金基本情况

　　名称：南网双碳绿能（广州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440101MA9YAMHR83

　　类型：合伙企业（有限合伙）

　　成立日期：2022年2月18日

　　合伙期限：2022年2月18日至2028年2月18日

　　执行事务合伙人：南网建鑫基金管理有限公司（委派代表：吕琦萌）

　　主要经营场所：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号403房R20-A120（仅限办公）

　　经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

　　二、双碳绿能基金备案情况

　　备案编码：SVB966

　　基金名称：南网双碳绿能（广州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：南网建鑫基金管理有限公司

　　托管人名称：招商银行股份有限公司

　　备案日期：2022年2月25日

　　三、备查文件

　　《私募投资基金备案证明》

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月1日