证券代码：603035        证券简称：常熟汽饰   公告编号:2022-003

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年2月28日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2022年2月21日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

　　鉴于公司的控股子公司“天津安通林汽车饰件有限公司”（以下简称“天津安通林”）的生产经营情况及股东的实际情况，同意天津安通林向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

　　鉴于公司的控股子公司“常源科技（天津）有限公司”（以下简称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，同意常源科技向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过170,000,000（壹亿柒千万）元人民币，在此额度内，公司将为常源科技提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

　　鉴于公司的全资孙公司“天津常春汽车零部件有限公司”（以下简称“天津常春”）的生产经营实际情况及投资所需，同意天津常春向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过50,000,000（伍仟万）元人民币，在此额度内，公司将为天津常春提供全部的信用担保，或天津常春以其拥有的土地使用权、在建工程等作为抵押，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币35亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

　　为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》

　　同意公司董事会制定的《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》。

　　公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年3月18日下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年3月1日

　　证券代码：603035        证券简称：常熟汽饰   公告编号:2022-005

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于向银行申请2022年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●授信对象：公司及子公司（含合并报表内控股子公司）

　　●综合授信额度：不超过人民币35亿元人民币。

　　●该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》，具体授信方案如下：

　　为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币35亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

　　为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　公司全体独立董事一致同意《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年3月1日

　　证券代码：603035        证券简称：常熟汽饰   公告编号:2022-006

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》，具体内容如下：

　　为了完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定了公司《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。

　　一、股东分红回报规划制定考虑因素

　　公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　　二、股东分红回报规划制定原则

　　（一）公司将采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利，并根据公司经营情况进行中期现金分红。

　　（二）公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

　　（三）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司将实施积极的现金股利分配政策。若公司营业收入、每股收益增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以单独或在发放现金股利之外另行提出并实施股票股利分配预案。

　　三、股东分红回报规划制定与修改的具体流程

　　（一）公司董事会应根据股东大会制定的利润分配政策以及公司未来发展计划，在充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见基础上，每三年制定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数同意且经独立董事过半数同意方能通过。董事会通过的股东分红回报规划还应提交股东大会审议通过方可执行。

　　（二）若因公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的，股东回报规划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内，该等调整应经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。董事会通过的股东分红回报规划调整还应提交股东大会审议通过方可执行。

　　四、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制

　　公司董事会应根据股东大会制定或修订的利润分配政策，至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报规划，并确保调整后的股东分红回报规划不违反利润分配政策的有关规定。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数并经独立董事过半数同意方可通过。董事会通过的股东分红回报规划还应提交股东大会审议通过方可执行。

　　五、公司未来三年（2022-2024）股东分红回报具体规划

　　（一）公司在未来三年（2022-2024）内，将采取现金股利、股票股利或者现金股利与股票股利相结合的方式进行利润分配，每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；公司在符合利润分配条件的情况下，现金分红优先于股票股利分配。如符合公司章程规定的现金分红条件，公司应当采取现金方式分配股利。

　　同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出现金分红政策。

　　公司目前发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

　　本项所称“重大资金支出”是指预计在未来12个月内一次性或累计投资（包括但不限于购买资产、对外投资等）总额超过3亿元，或涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上。

　　（二）如在公司未来三年（2022-2024）内公司经营业绩快速增长，董事会可以在现金股利分配的基础上，根据公司的经营业绩与股本规模的匹配情况择机发放股票股利。

　　（三）上述利润分配后的留存未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流动资金及投资等方面，逐步扩大生产经营规模，实现股东利益最大化。

　　六、利润分配政策的调整与变更

　　公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因，需调整《公司章程》关于利润分配内容的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

　　七、其他

　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年3月1日

　　证券代码：603035         证券简称：常熟汽饰     公告编号:2022-007

　　债券代码：113550          债券简称：常汽转债

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议审议情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年2月28日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2022年2月21日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

　　鉴于公司的控股子公司“天津安通林汽车饰件有限公司”（以下简称“天津安通林”）的生产经营情况及股东的实际情况，同意天津安通林向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

　　鉴于公司的控股子公司“常源科技（天津）有限公司”（以下简称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，同意常源科技向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过170,000,000（壹亿柒千万）元人民币，在此额度内，公司将为常源科技提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

　　鉴于公司的全资孙公司“天津常春汽车零部件有限公司”（下称“天津常春”）的生产经营实际情况及投资所需，同意天津常春向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过50,000,000（伍仟万）元人民币，在此额度内，公司将为天津常春提供全部的信用担保，或天津常春以其拥有的土地使用权、在建工程等作为抵押，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币35亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

　　为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》

　　同意公司董事会制定的《关于未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

　　2022年3月1日

　　证券代码：603035   证券简称：常熟汽饰   公告编号：2022-008

　　债券代码：113550           债券简称：常汽转债

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年3月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月18日14点00分

　　召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月18日至2022年3月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年2月28日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2022年3月1日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 会议登记时间：2022年3月17日8:00-16:00

　　（二） 登记方法：

　　1、自然人股东：

　　自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

　　2、法人股东：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

　　（四）联系方式：

　　电话：0512-52330018

　　电子邮箱：csqs@caip.com.cn

　　联系人：曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和

　　六、其他事项

　　（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年3月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

　　兹委托（先生/女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　

　　委托人股东帐户号：　

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603035            证券简称：常熟汽饰    公告编号:2022-004

　　债券代码：113550            债券简称：常汽转债

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于为下属公司提供信用担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　1、天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）

　　2、常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）

　　3、天津常春汽车零部件有限公司（以下简称“天津常春”）

　　● 担保金额:

　　1、公司拟为控股子公司“天津安通林”提供不超过200,000,000（贰亿）元人民币的信用担保。

　　2、公司拟为控股子公司“常源科技”提供不超过170,000,000（壹亿柒千万）元人民币的信用担保。

　　3、公司拟为全资孙公司“天津常春”提供不超过50,000,000（伍仟万）元人民币的信用担保。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　●上述三项担保事项均需提交公司股东大会审议。

　　一、 担保事项概述

　　为满足下属公司的生产经营及投资所需，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）计划为控股子公司“天津安通林”、“常源科技”以及全资孙公司“天津常春”提供信用担保，具体情况如下：

　　1、鉴于公司的控股子公司“天津安通林汽车饰件有限公司”（全文简称“天津安通林”）的生产经营情况及股东的实际情况，天津安通林拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　2、鉴于公司的控股子公司“常源科技（天津）有限公司”（全文简称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，常源科技拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过170,000,000（壹亿柒千万）元人民币，在此额度内，公司将为常源科技提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　3、鉴于公司的全资孙公司“天津常春汽车零部件有限公司”（以下简称“天津常春”）的生产经营实际情况及投资所需，天津常春拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过50,000,000（伍仟万）元人民币，在此额度内，公司将为天津常春提供全部的信用担保，或天津常春以其拥有的土地使用权、在建工程等作为抵押，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

　　为办理上述公司与银行之间的相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在上述担保额度和期限内，代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　二、履行的内部决策程序

　　公司董事会事先综合评估了“天津安通林”、“常源科技”以及“天津常春”的综合财务状况，并对上述三家公司的经营管理情况及偿付能力等进行了核查。

　　2022年2月28日，公司召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果均为：3票同意、0票反对、0票弃权；同日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了上述议案，表决结果均为：7票同意、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人的基本信息

　　1、被担保人名称：天津安通林汽车饰件有限公司

　　统一社会信用代码：91120000MA05PB6W8U

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　注册资本：19500万元人民币

　　注册地址: 天津市武清区汽车产业园云景道2号

　　法定代表人:孙峰

　　成立日期: 2017年03月30日

　　营业期限:自2017年03月30日至2047年03月30日

　　股权构成及持股比例：本公司持股90%；安通林(中国)投资有限公司持股10%。

　　经营范围:一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；塑料加工专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

　　2、被担保人名称:常源科技（天津）有限公司

　　统一社会信用代码：91120118MA05XBNJ3K

　　类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

　　注册资本：13380万人民币

　　注册地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环南路99号

　　法定代表人:孙峰

　　成立日期:2017年10月27日

　　营业期限:自2017年10月27日至2047年10月26日

　　股权构成及持股比例：本公司持股95.59%；上海厚望投资管理有限公司持股4.41%。

　　经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；绘图、计算及测量仪器制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能控制系统集成；工业设计服务；机械设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；专业设计服务；软件开发；人工智能应用软件开发；金属切削加工服务；金属切割及焊接设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新能源汽车生产测试设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械设备租赁；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算器设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、被担保人名称: 天津常春汽车零部件有限公司

　　统一社会信用代码：91120222351568941T

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：30,000万元人民币

　　住所: 天津市武清区汽车产业园云景道2号

　　法定代表人:张斌

　　成立日期: 2015年08月18日

　　营业期限:自2015年08月18日至无固定期限

　　股权构成及持股比例：北京常春汽车零部件有限公司持股100%。

　　经营范围:汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；绘图、计算及测量仪器制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（二）被担保人的主要财务数据

　　1、截至2021年12月31日，天津安通林主要财务数据（未经审计）:总资产504,963,146.56元，净资产50,838,000.43元，负债总额454,125,146.13元，营业收入342,370,511.40元，净利润-8,613,349.67元。

　　2、截至2021年12月31日，常源科技（天津）有限公司（未经审计）: 总资产513,994,161.33元，净资产20,379,613.80元，负债总额493,614,547.53元，营业收入236,632,449.91元，净利润-12,579,410.54元。

　　3、截至2021年12月31日，天津常春汽车零部件有限公司（未经审计）: 总资产399,377,643.63元，净资产187,086,732.55元，负债总额212,290,911.08元，营业收入168,101,272.02元，净利润7,459,195.51元。

　　（三）股权结构关系

　　本公司持有控股子公司天津安通林90%的股权,安通林(中国)投资有限公司持有天津安通林10%的股权。

　　本公司持有控股子公司常源科技95.59%的股权，上海厚望投资管理有限公司持有常源科技4.41%的股权。

　　本公司的全资子公司北京常春汽车零部件有限公司持有天津常春100%的股权。

　　（四）关联关系说明

　　本公司与上述三家被担保公司均不存在关联关系。

　　四、担保协议

　　待公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述担保事项后，由董事会及股东大会授权公司经营管理层与相关银行签署担保协议并生效，相关授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　公司为天津安通林、常源科技、天津常春向银行申请借款提供信用担保，目的是为满足其生产经营及投资所需，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。

　　董事会对上述三家被担保公司的经营管理情况及偿付能力等进行了核查与评估，综合考虑其未来盈利能力等因素，认为公司为其向银行申请借款提供信用担保的财务风险处于可控范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所相关文件及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定。

　　公司独立董事一致同意上述担保事项并发表了明确同意的独立意见。董事会全体成员一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交股东大会审议。

　　六、独立董事独立意见的主要内容

　　公司独立董事对于上述担保事项发表了同意的独立意见，主要内容如下：

　　本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。

　　七、对外担保情况

　　截至2022年2月28日，上市公司及控股子公司对外的担保总额为0元，上市公司对控股子公司已提供的担保实际发生总额为108,945,250.64元人民币（在途的担保，不含本次），占公司最近一期经审计的净资产比例为2.98%（2020年度归属于上市公司股东的净资产为3,651,469,750.88元）。公司及子公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月1日