2022年2月28日国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司名称变更的议案》《关于修订公司〈章程〉的议案》，该等议案尚需公司股东大会审议批准。主要内容如下：

　　一、公司名称及证券简称变更情况

　　1.拟将公司中文名称由“国家电投集团东方新能源股份有限公司”变更为“国家电投集团产融控股股份有限公司”（最终以市场监督管理局登记为准）；

　　2.拟将公司英文名称由“SPIC DONGFANG  NEW ENERGY CORPORATION”变更为“SPIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.”；

　　3.拟将公司证券简称由“东方能源”变更为“电投产融”，证券代码不变。本次变更公司证券简称尚需深圳证券交易所审核。

　　4.公司名称变更的原因说明

　　自2019年底完成资产重组以来，公司一直以“能源+金融”双主业模式运行，根据深交所《上市公司自律监管指南第1号-业务办理》4.3公司名称变更的有关规定，公司业务相关指标已符合名称变更条件。为真实反映公司双主业并行实际，深化“产融结合”，公司名称拟变更为“国家电投集团产融控股股份有限公司”（简称“电投产融”）。公司将紧紧围绕能源产业发展主线，推进能源产业与金融资本相互促进、融合，实现高质量发展，建设能源央企产融发展平台，深化能源产业，助力绿色发展。

　　二、修订公司《章程》情况

　　为贯彻落实证监会、深交所2022年1月整合完善后发布的监管法规体系有关要求，根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，统筹考虑法治建设、公司治理等有关规定，结合公司拟变更公司名称以及其他实际情况，修订公司《章程》有关条款。修订前后对照表详见附件。

　　除以上条款外，公司《章程》其他条款内容不变，修订前后章节、条款数未发生变化，《章程》其他条款序号及援引条款序号将由于新增条款而相应调整。

　　修订公司《章程》尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及公司相关人员办理章程备案等事项。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会三十七次会议决议

　　2.公司《章程》（2022年拟修订版）

　　附件：东方能源《章程》修订前后对照表

　　特此公告。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　2022年2月28日

　　附件：

　　东方能源《章程》修订前后对照表

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　　证券代码：000958   证券简称 ：东方能源   公告编号 ：2022-014

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十七次会议决议，公司定于2022年3月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。2022年2月28日公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议日期与时间：2022年3月16日14:00。

　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年3月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年3月16日上午9:15至2022年3月16日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

　　特别提示：根据深交所《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定，本次董事、监事选举采用累积投票制，为方便广大投资者行使选举董事、监事权利，确保投票的有效性，根据有关要求，对须采用累积投票制方式表决的议案的网络投票方式，需要根据本次通知的操作流程进行，请投资者予以关注。

　　（六）会议的股权登记日：2022年3月11日

　　（七）出席对象：

　　1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：石家庄市建华南大街161号，公司1005会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

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　　（二）议案内容披露情况

　　本次股东大会拟审议议案内容详见于2022年2月28日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊上登的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》《第六届监事会第二十三次会议决议公告》《独立董事关于换届提名第七届董事会非职工董事、独立董事及公司更名的独立意见》《提名人声明》《独立董事候选人声明》《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》《关于公司拟变更公司名称、证券简称及修订公司〈章程〉的公告》。

　　（三）特别强调事项

　　1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.特别决议议案：第5项议案，《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　3.本次股东大会以累积投票方式选举5名非职工董事、非独立董事、3名独立董事、2名非职工监事，每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.关于选举独立董事的第2项议案，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　5.上述议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除了上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　（二）登记地点：石家庄市建华南大街161号，国家电投集团东方新能源股份有限公司资本部。

　　（三）登记时间：2022年3月15日上午8：30—12：00，下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。

　　（四）出席会议所需携带资料

　　1.自然人股东

　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　2.法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。

　　（五）会务常设联系人

　　联 系 人：徐会桥

　　联系电话：0311—85053913

　　传真：0311—85053913

　　电子邮箱：xuhuiqiao＠sohu.com

　　通讯地址：河北省石家庄市建华南大街161号东方能源

　　邮政编码：050031

　　（六）会议费用情况

　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第三十七次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　2022年2月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：360958，投票简称：东方投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年3月16日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月16日上午9：15，结束时间为2022年3月16日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（委托人名称）现持有国家电投集团东方新能源股份有限公司（股份性质及数量），兹全权委托（受托人姓名、身份证号码）出席国家电投集团东方新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照如下指示行使会议议案的表决权。

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　　本授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章