本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月24日召开的第八届董事会第8次会议、于2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，同意将4,746,699股已回购股份的用途调整为注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,512,666,229股变更为1,507,919,530股。公司于2022年1月12日披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（临2022-003号），自公告之日起45日内，公司未收到债权人要求提供担保或者提前清偿债务的要求。公司于2022年2月28日办理注销回购专用证券账户中4,746,699股的回购股份，后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作。具体情况如下：

　　一、公司第一次回购方案及实施情况

　　公司于2018年8月17日召开了第七届董事会第5次会议、于2018年9月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。公司于2018年9月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币36.31元/股，回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

　　公司第七届董事会第7次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，同意将回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份，并于2019年3月5日发布了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，截至公告日，回购期限已经届满，公司已实际回购公司股份4,746,699股，占公司总股本的0.3138%，回购最高价格22.64元/股，回购最低价格18.96元/股，回购均价21.09元/股，累计支付的资金总额为100,098,680.75元（含佣金、过户费等交易费用）。

　　具体情况详见当日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。

　　二、回购股份注销履行的审批程序

　　公司于2021年12月24日召开的第八届董事会第8次会议、于2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》。为进一步提升每股收益水平，公司结合实际情况拟将前述4,746,699股回购股份的用途由“用于公司股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”，除以上内容调整外，回购方案中其他内容均不变。

　　三、本次回购注销的办理情况

　　目前公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，并于2022年2月28日办理注销回购专用证券账户中4,746,699股的回购股份，后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作。

　　四、回购股份注销后公司股本变动情况

　　本次注销完成后，公司股份总数将由1,512,666,229股变更为1,507,919,530股。本次注销前后，公司股份变动情况如下：

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　　特此公告。

　　天士力医药集团股份有限公司董事会

　　2022年2月28日