证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2022-019

　　深圳英飞拓科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称英飞拓或公司）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年2月21日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年2月25日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会具体情况如下：

　　■

　　上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

　　《英飞拓：关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-020）详见2022年2月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2022-020

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于调整第五届董事会专门委员会

　　委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称公司）原第五届非独立董事刘新宇先生、独立董事张力先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，公司分别于2022年1月26日、2022年2月11日召开了第五届董事会第二十二次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，章伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事、房玲女士当选为公司第五届董事会独立董事。

　　为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2022年2月25日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第五届董事会专门委员会委员进行了相应调整，具体情况如下：

　　本次调整前：

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　　本次调整后：

　　■

　　上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月26日