本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届三次董事会通知于2022年2月18日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2022年2月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会补选王国强先生、李学军先生为公司董事会战略委员会委员；补选陈咏波先生为公司董事会审计委员会委员。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于组织机构调整的议案》

　　为保证公司与东安汽发整合后的高效运行，董事会决定，对组织机构进行调整，新增设立增程动力系统研究院、销售总公司、审计法务部。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　三、《关于修改经理层契约化管理相关制度的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为进一步做好经理层成员契约化管理，公司对《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员绩效管理办法》进行了修订，主要包括经理层成员绩效考核指标体系的构成、经理层成员考核等级的确定。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　四、《关于公司经理层成员绩效考核结果及聘任建议的议案》

　　按照公司《经理层成员绩效管理办法》《2021年度绩效合约》，董事会完成对经理层成员2021年度绩效合约考评。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2022年2月26日