证券代码：002136 　　    证券简称：安纳达 　  　  公告编号：2022－07

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况 

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2021年2月25日下午14:30

　　2、会议召开地点：公司三楼会议室

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：姚程先生

　　6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共计13人，共代表公司股份65,841,804股，占公司股份总数的30.6212%。

　　（ 1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份65,510,904股，占公司股份总数的30.4673%，

　　（ 2）网络投票情况

　　以网络投票方式参会的股东共9人，代表公司股份330,900股，占公司股份总数的0.1539%。

　　（ 3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东共9人，代表公司股份330,900股，占公司股份总数的0.1539%。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员和北京金诚同达（合肥）律师事务所见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　该议案的表决结果为：同意65,839,704股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对2,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东单独计票情况：同意328,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3654％；反对2,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6346％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、公司聘请的律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所

　　2、律师姓名：朱方方、孙德芳

　　3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　二0二二年二月二十六日

　　证券代码：002136 　　    证券简称：安纳达 　  　  公告编号：2022－08

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月20日以通讯方式发出召开第六届董事会第十五次会议通知，2022年2月25日在公司三楼会议室召开第六届董事会第十五次会议。应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据公司董事会各专门委员会工作细则相关规定，补选王刚先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　补选完成后，董事会战略委员会成员组成如下：

　　主任委员：姚程     委员： 王刚   吕斌（独立董事）

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二0二二年二月二十六日

　　证券代码：002136         证券简称：安纳达          公告编号：2022-09

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　2021年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2021年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

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　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、报告期，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年度分别增长82.49%、179.06%、189.59%、184.57%，主要原因：（1）公司主营产品钛白粉市场处于景气周期，公司抓住市场契机，积极应对原辅材料价格上涨等不利影响，提升装置负荷，拓宽营销渠道，优化营销结构，钛白粉产、销量较上年度分别增长20.42%、17.99%，营业收入和净利润较上年度分别增长66.52%、155.61%。（2）磷酸铁市场持续景气，产品供不应求，5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程按期建成投产，磷酸铁产量、销量较上年度分别增长164.53%、139.29%，营业收入和净利润较上年度分别增长219.93%、242.08%。

　　2、报告期末，公司财务状况良好，资产负债率、流动比率和速动比率等指标均保持在较好的水平，归属上市公司股东的每股净资产较期初增长了21.31%。

　　三、与前期业绩预告的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的2021年度业绩预计情况不存在差异。

　　四、业绩泄露原因和股价异动情况分析

　　无

　　五、其他说明

　　无

　　六、备查文件

　　1．经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年二月二十六日