本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年2月7日至2022年2月25日期间已触发“福能转债”的赎回条款，公司董事会决定本次不行使“福能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福能转债”，且在未来三个月内（即2022年2月26日至2022年5月25日），若“福能转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　●以2022年5月25日后首个交易日重新计算，若“福能转债”再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“福能转债”的提前赎回权利。

　　一、“福能转债”的基本情况

　　（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1732号”文核准，公司于2018年12月7日公开发行2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.30亿元，债券期限为6年。

　　（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161号”文同意，公司28.30亿元可转换公司债券于2018年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。

　　（三） “福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2019年6月14日至2024年12月6日。初始转股价格为8.69元/股，最新转股价格为7.85元/股。

　　二、“福能转债”触发提前赎回条件依据

　　（一）有条件赎回条款

　　根据《福能股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　（二）有条件赎回条款成就情况

　　公司股票自2022年2月7日至2022年2月25日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“福能转债”当期转股价格的130% （即10.21元/股），已触发“福能转债”的赎回条款。

　　三、公司董事会审议情况

　　2022年2月25日，公司召开第十届董事会第四次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于不提前赎回“福能转债”的议案》。董事会结合公司实际及当前市场情况，决定本次不行使“福能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福能转债”，且在未来三个月内（即2022年2月26日至2022年5月25日），若“福能转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

　　经核实，在本次“福能转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未交易“福能转债”。

　　五、风险提示

　　以2022年5月25日后首个交易日重新计算，若“福能转债”再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“福能转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2022年2月26日