证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2022-007

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年2月19日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2022年2月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　经公司董事长兼总经理张间芳先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈卫丽女士（简历附后）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　关联董事陈卫丽女士已回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　　经公司董事长兼总经理张间芳先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐倩女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2022-008）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2022年2月26日附件：

　　1、陈卫丽女士简历

　　1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,高级经济师。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总监；2011年9月至2022年2月，任本公司董事、财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、财务总监、常务副总经理。

　　2、唐倩女士简历

　　1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任三变科技证券事务代表，仁智股份副总裁、董事会秘书，龙泉股份董事会秘书兼董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达        公告编号：2022-008

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于董事会秘书辞职事项

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈卫丽女士的辞职报告，陈卫丽女士因工作职能调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书一职后仍担任公司董事、财务总监、常务副总经理。

　　陈卫丽女士在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其表示衷心的感谢。

　　二、关于聘任董事会秘书事项

　　为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，2022年2月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经董事长兼总经理张间芳先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任唐倩女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　唐倩女士具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。截至本公告披露日，唐倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　三、董事会秘书联系方式

　　联系电话：0575-82872578

　　电子邮箱：tangqian@kanglongda.com.cn

　　联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2022年2月26日

　　附件：

　　唐倩女士：1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任三变科技证券事务代表，仁智股份副总裁、董事会秘书，龙泉股份董事会秘书兼董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。