本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开第三届董事会第三次会议，全票通过《关于参与天津港第四港埠有限公司增资项目的议案》，拟以人民币不低于69,370万元为挂牌增资价格参与天津港第四港埠有限公司（以下简称“天津港四公司”）35%股权的增资项目（以下简称“本次交易”），本次交易价格根据最终竞争性谈判结果确定。详见公司于2022年1月8日披露的《关于参与天津港第四港埠有限公司增资项目的公告》（公告编号：2021-002）。

　　二、交易进展情况

　　2022年2月25日，公司与天津港股份有限公司、天津港四公司共同签署《增资协议》，协议主要内容如下:

　　1、增资事项：公司对天津港四公司增资人民币69,370万元，占增资后天津港四公司注册资本的35%，其中人民币61,584.59万元作为新增股本，溢价将计入增资后天津港四公司资本公积金。

　　2、付款方式：公司已支付保证金人民币20,000万元，该保证金将转化为增资金额的一部分。天津港四公司将在增资协议生效之次日向公司发出付款通知书，公司应在收到天津港四公司的付款通知书次日起五个工作日内将除保证金外的增资款尾款汇入天津港四公司指定的银行账户。

　　3、增资款用途：三方确认，增资款主要依次用于优化天津港四公司资产负债结构、集装箱业务发展需要的工程改造项目、日常运营或董事会及/或股东会批准的其他用途。

　　4、生效条件：（1）天津港四公司就本次增资事项取得内外部全部审批同意，包括天津港四公司的间接控股股东天津港发展控股有限公司遵守所有适用法律及规定（包括香港联合交易所有限公司证券上市规则下的适用条文）就同意本次增资事项及相关事项履行完成相关程序；和（2）本协议项下增资事项如需进行经营者集中申报，需取得反垄断监管机构做出的不予禁止的批复。

　　三、风险提示

　　公司本次签署的《增资协议》须待先决条件全部达成方可生效，存在一定不确定性。公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2022年2月26日