证券简称：中嘉博创   证券代码：000889         公告编号：2022-16

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告

　　公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）的一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　持有本公司股份2,455,296股 (占本公司总股本比例0.26%)的股东上海峰幽投资管理中心(普通合伙) (以下简称“上海峰幽”)，计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过2,455,296股（占本公司总股本比例0.26%）。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（以下简称“鹰溪谷”）的一致行动人上海峰幽出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　上海峰幽为公司控股股东鹰溪谷的一致行动人，持有本公司无限售流通股份2,455,296股，占公司总股本的比例为0.26%。

　　鹰溪谷及其一致行动人合计持有公司股份212,258,511股，占公司总股本的22.67%。其中：鹰溪谷持有公司股份207,705,182股，占公司总股本的22.18%；上海峰幽持有公司股份2,455,296股，占公司总股本的0.26%；北京博升优势科技发展有限公司持有公司股份2,098,033股，占公司总股本的0.22%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：补充流动资金。

　　2、股份来源：通过2014年非公开发行股份以及公司资本公积金转增股本取得。

　　3、拟减持数量及比例：本次计划减持数量不超过2,455,296股，占公司总股本的0.26%。若减持计划实施期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股本变动事项的，减持股份数、股权比例将相应调整。

　　4、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后6个月内（法律法规禁止减持的期间除外）。

　　5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。

　　6、减持方式：通过集中竞价的方式，并遵守“采取集中竞价交易方式进行的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数1%”。

　　三、相关承诺履行情况

　　上海峰幽在本公司2014年重大资产重组时作出承诺：“通过参与本次交易认购的公司非公开发行股份的锁定期为自认购股份上市之日起36个月，锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行”。此次限售股份自2014年12月19日在深交所上市之日起，至2017年12月18日期满的36个月内上海峰幽没有进行转让，严格遵守了上述承诺。

　　上海峰幽本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。

　　四、相关风险提示

　　本次减持将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性；本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。

　　本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投资。

　　五、其他事项

　　本次股份减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定。在上述减持计划实施期间，上海峰幽将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，并及时履行后续的信息披露义务。

　　本公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　上海峰幽出具的《股份减持计划告知函》。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年2月 25日

　　证券简称：中嘉博创         证券代码：000889        公告编号：2022—15

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。于2022年2月21日在上述媒体上刊载了《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2022—13）。为了保护投资者的合法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第一次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2022年第一次会议决议通过提请召开。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2022年3月2日(星期三)下午14:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2022年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2022年3月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

　　(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2022年2月24日（星期四）。

　　(七)出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2022年2月24日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述第3项提案涉及的关联股东刘英魁先生持有的股份需回避表决，且不得接受其他股东委托行使表决权。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　上述提案已经公司第八届董事会2022年第一次会议、第八届监事会2022年第一次会议、第八届董事会2022年第二次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2022年2月14日、2月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《第八届董事会2022年第一次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》《第八届监事会2022年第一次会议决议公告》《第八届董事会2022年第二次会议决议公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2022年2月28日、3月1日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2022年第一次会议决议。

　　2、公司第八届董事会2022年第二次会议决议。

　　3、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年2月25日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月2日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；

　　2、对公司2022年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                    委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：    受托人身份证号码：

　　签发日期：                          有效期限：授权至本次股东大会结束止

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）