证券代码：002538          证券简称：司尔特         公告编号：2022-4

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议于2022年2月23日下午4：00在合肥以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年2月23日上午以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事7名，实到7名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，全体参会董事共同推举朱国全先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会董事长金国清先生因个人年龄及健康原因申请辞去了公司董事、董事长职务。公司董事会选举朱国全先生为公司第五届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　投票结果：全体董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2022年2月25日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《关于公司董事长、高级管理人员辞职和选举新的董事长、总经理的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年2月25日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

　　鉴于金国清先生因个人年龄及健康原因申请辞去了公司董事、董事长职务，公司拟聘任其为公司名誉董事长，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　投票结果：全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2022年2月25日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《关于公司董事长、高级管理人员辞职和选举新的董事长、总经理的公告》。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　鉴于公司原总经理金政辉先生因个人原因申请辞去了公司总经理职务，公司董事会同意聘任黄兴强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；公司董事会同意聘任田明华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　投票结果：全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　内容详见2022年2月25日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《关于公司董事长、高级管理人员辞职和选举新的董事长、总经理的公告》。

　　独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年2月25日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　四、审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员：朱国全

　　委员：袁其荣、于泷、袁天荣（独立董事）、罗忆松（独立董事）

　　（2）提名委员会

　　主任委员：罗忆松（独立董事）

　　委员：于泷、袁天荣（独立董事）

　　（3）审计委员会

　　主任委员：袁天荣（独立董事）

　　委员：张晓峰、牛浩哲（独立董事）

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：牛浩哲（独立董事）

　　委员：袁其荣、罗忆松（独立董事）

　　上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　投票结果：全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月二十四日

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2022-3

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于公司董事长、高级管理人员辞职和选举新的董事长暨法定代表人、聘请高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月23日收到公司董事长金国清先生提交的书面辞职报告，金国清先生原定任期为三年，至公司第五届董事会任期届满为止，现因个人年龄及健康原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会各专门委员会相关职务及其在公司各分公司、子公司担任的全部职务，金国清先生辞职后将不再担任公司的任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金国清先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　金国清先生担任公司董事长以来，为公司的成长发展壮大呕心沥血，做出了卓越贡献，公司及董事会对金国清先生表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

　　截至本公告披露日，金国清先生直接持有公司股票 24,560,000股，占本公司股份2.88%，所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会于2022年2月23日收到公司副总经理胡春燕女士提交的书面辞职报告，胡春燕女士原定任期为三年，至公司第五届董事会任期届满为止，现因个人原因申请辞去公司副总经理职务，胡春燕女士辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡春燕女士的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对胡春燕女士在任职期间做出的工作表示感谢！

　　截至本公告披露日，胡春燕女士持有公司股票110,000.00 股，占本公司股份0.013%，所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　2022年2月23日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举朱国全先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为朱国全先生。同时，公司董事会授权经营层办理法定代表人变更的相关事宜。

　　公司聘任黄兴强先生为公司总经理，聘任田明华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月二十四日

　　附：简历

　　黄兴强先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1970年12月出生,1992年6月参加工作。1992.06～2001.03 历任铜陵化工集团新桥硫铁矿井巷工区见习生、供销科销售员、销售结算、供销公司销售部经理; 2001.03～2009.10历任铜陵化工集团新桥矿业有限公司销售公司经理助理、副经理;2009.10～2017.02 铜陵化工集团新桥矿业有限公司副总经理兼营销公司经理;2017.02～2020.05 铜陵市华兴化工有限公司总经理;2020.05～2021.07 铜陵市绿阳建材有限公司董事长兼总经理；2021年9月起至2022年2月23日任安徽六国化工股份有限公司副总经理。

　　黄兴强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　田明华先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1969年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1993年7月～2014年12月，历任铜陵化工集团新桥硫铁矿露天、井下采矿技术人员，井采工区副区长、区长，一期坑采延伸技改工程办公室主任；2014年12月～2017年2月，担任铜陵化工集团新桥矿业公司总经理助理、协管露天转地下建设工程；2017年2月～2020年4月，担任铜陵化工集团新桥矿业公司副总经理，分管生产安全环保；2020年4月至2022年2月，担任铜陵化工集团公司生产运营中心副主任。

　　田明华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002538          证券简称：司尔特        公告编号：2022-5

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于聘任公司名誉董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举名誉董事长的议案》，同意聘任金国清先生为公司名誉董事长，任期至本届董事会任期届满止。

　　金国清先生作为公司创始人，历任公司总经理、董事长，曾是公司的领军人物、灵魂人物，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司发展为国内磷复肥行业龙头企业，并成功在深交所上市，为公司发展做出了卓越贡献。

　　因个人年龄及健康原因，金国清先生辞去了公司第五届董事会董事、董事长等职务，基于金国清先生对行业及公司的深刻理解，经公司董事会提名，同意聘任金国清先生为公司名誉董事长。金国清先生作为公司名誉董事长，非公司董事、监事和高级管理人员，不参与公司治理。金国清先生作为公司名誉董事长，将继续关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验、当好参谋，为公司高质量发展保驾护航。

　　特此公告。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月二十四日