本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：

　　一、审核意见

　　广东利扬芯片测试股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　二、落实问题

　　请发行人结合本次募投使用场地面积，明确本次募投项目拟使用的募集资金，调整不属于本次募投项目的募集资金。

　　公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对审核意见提出的问题进行落实及回复，上交所将在收到本公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

　　2022年2月24日